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浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 内部控制审核报告 2009年12月31日 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 目录页次内部控制审核报告

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2 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于内部控制的评估报告

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9 1 内部控制审核报告 安永华明(2010)专字第60468741_B01号 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会: 我们接受委托,审核了后附的浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称 贵公司 )董事会编写的《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于内部控制的评 估报告》 .

贵公司按照财政部于2001年颁布的《内部会计控制规范―基本规范(试行)》 的有关规范标准的规定, 对贵公司于2009年12月31日与财务报表相关的内部控制 的建立和实施的有效性进行了自我评估. 建立健全合理的内部控制系统并保持其 有效性、确保上述评估报告中所述与财务报表相关的内部控制的建立、实施和保 持其有效性以及确保上述评估报告的真实性和完整性是贵公司董事会的责任. 我 们的责任是对贵公司上述评估报告中所述的与财务报表相关的内部控制的实施 情况发表意见. 我们的审核是依据中国注册会计师协会颁布的《内部控制审核指导意见》 进行的.在审核过程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制建立和实施 情况,以及我们认为必要的其他程序.我们相信,我们的审核为发表意见提供了 合理的基础. 由于任何内部控制均具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错误发生 但未被发现的可能性.此外,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具 有一定的风险,因为情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策、 程序遵循程度的降低.因此,于2009年12月31日有效的内部控制,并不保证在未 来也必然有效. 我们认为,于2009年12月31日贵公司在所有重大方面有效地保持了按照财 政部于2001年颁发的《内部会计控制规范―基本规范(试行)》有关规范标准中与 财务报表相关的内部控制.

2 本报告仅作为浙江万丰奥威汽轮股份有限公司依照深圳证券交易所《关于 做好中小企业板上市公司2008年年度报告工作的通知》 要求在指定网站披露之目 的使用,未经我所书面同意,不得用作其他用途. 安永华明会计师事务所 中国注册会计师 汪阳中国 北京 中国注册会计师 鲜D2010年3月28日3浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于内部控制的评估报告

一、 公司基本情况 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 (以下简称 公司 ) 于2001 年9月30 日 经浙江省人民政府企业上市工作领导小组以浙上市 (2001)

67 号文批准设立, 发起人为浙江万丰奥特集团有限公司(后更名为 万丰奥特控股集团有限公 司 ) 、 中国汽车技术研究中心和徐晓芳等

9 位自然人.

2001 年9月30 日 取得浙江省工商行政管理局颁发的注册号为

3300001008193 的《企业法人营 业执照》,现法定代表人为陈爱莲.公司注册地址为浙江省新昌县工业区, 公司主要从事汽车铝合金车轮及零售部件等业务. 经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2006]第108 号文件核准, 公司于

2006 年10 月30 日首次公开发行境内上市人民币普通股(A 股)8,000 万股,并经深圳证券交易所审核同意,于2006 年11 月20 日在深圳证券交易 所中小企业板块正式上市交易.