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浙江新安化工集团股份有限公司 股权分置改革说明书摘要 股票代码:

600596 股票简称: 新安股份 浙江新安化工集团股份有限公司 ZHEJIANG XINAN CHEMICAL INDUSTRIAL GROUP CO.

, LTD. 股权分置改革说明书 (摘要) 保荐机构: 签署日期:二六年二月二十四日 1-2-1 浙江新安化工集团股份有限公司 股权分置改革说明书摘要 董事会声明 本公司董事会根据非流通股东的书面委托,编制股权分置改革说明书摘要. 本说明书摘要摘自股权分置改革说明书全文,投资者欲了解详细内容,应阅读股 权分置改革说明书全文. 本公司股权分置改革由公司 A 股市场非流通股股东与流通股股东之间协商, 解决相互之间的利益平衡问题. 中国证券监督管理委员会和证券交易所对本次股 权分置改革所作的任何决定或意见, 均不表明其对本次股权分置改革方案及本公 司股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证. 任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述. 1-2-2 浙江新安化工集团股份有限公司 股权分置改革说明书摘要 特别提示

1、本公司非流通股中存在国有法人股,本次股权分置改革方案中,对该部 分股份的处置尚需经有权部门审批同意.

2、鉴于本次股权分置改革的对价安排为资本公积金向流通股股东定向转增, 传化集团有限公司承诺对该等安排未表示意见或者明确表示反对意见的非流通股 东有权在相关股东会议召开日前以

2005 年12 月31 日经审计的每股净资产的价格 将其持有的股份出售给传化集团有限公司,传化集团有限公司将全额收购;

若有非 流通股股东明确要求取得定向转增的股份的而不愿作为对价支付的, 传化集团有限 公司承诺将代其支付相应的对价股份, 但该等非流通股股东在办理其持有的非流通 股股份上市流通时, 应先征得传化集团有限公司同意, 并由浙江新安化工集团股份 有限公司向证券交易所提出该股份的上市流通申请.

3、鉴于本次资本公积金转增股本是本次股权分置改革方案对价安排不可分 割的一部分, 并且有权参加相关股东会议并行使表决权的股东全部为有权参加公 司股东大会并行使表决权的股东, 因此公司董事会决定将审议资本公积金转增股 本议案的临时股东大会和相关股东会议合并举行, 并将本次资本公积金转增股本 议案和本次股权分置改革方案作为同一事项进行表决, 临时股东大会和相关股东 会议的股权登记日为同一日.

4、临时股东大会暨相关股东会议就股权分置改革方案做出决议,必须经参 加表决的股东所持表决权三分之二以上通过, 并经参加表决的流通股股东所持表 决权的三分之二以上通过,因而,存在方案无法获得临时股东大会暨相关股东会 议表决通过的可能.

5、本公司流通股股东除公司章程规定义务外,还需特别注意,若股东不能 参加临时股东大会暨相关股东会议进行表决, 则有效的临时股东大会暨相关股东 会议决议对全体股东有效,并不因某位股东不参会、放弃投票或投反对票而对其 免除. 1-2-3 浙江新安化工集团股份有限公司 股权分置改革说明书摘要 重要内容提示

一、改革方案要点 以浙江新安化工集团股份有限公司2005 年12 月31 日流通股本103,156,000 股为基数, 用公司资本公积金向股改方案实施股权登记日登记在册的新安股份全 体流通股股东转增股本,流通股股东每持有10股可获得转增股份4.9股,非流通 股股东以此获取上市流通权.若换算成送股方式,此对价安排相当于流通股股东 每持有10股获送2.2股.