PDF《南京红宝丽股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告》

证券代码:002165 证券简称:红宝丽 公告编号:临2014-011 南京红宝丽股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 南京红宝丽股份有限公司 (以下简称 公司 )第七届监事会第五次会议于

2014 年4月7日以书面及传真形式发出会议通知,于2014 年4月17 日在公司 综合楼会议室召开,会议应到监事

3 人,实到

3 人.

本次会议的召集和召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.会议由监事会主席魏水明先生主持. 与会监事认真审议并通过了以下决议:

一、通过了《公司

2013 年度总经理工作报告》 ;

表决结果:同意

3 票、反对

0 票、弃权

0 票

二、通过了《公司

2013 年度监事会工作报告》 ;

该报告需经公司

2013 年度 股东大会审议批准.表决结果:同意

3 票、反对

0 票、弃权

0 票

三、通过了《公司董事、高级管理人员

2013 年度薪酬的议案》 ;

该议案中同 时担任公司董事的高管人员的薪酬需经公司

2013 年度股东大会审议批准.表决 结果:同意

3 票、反对

0 票、弃权

0 票

四、通过了公司《公司

2013 年度财务决算及

2014 年财务预算报告》 ;

该议 案需经公司

2013 年度股东大会审议批准.表决结果:同意

3 票、反对

0 票、弃权0票

五、通过了《公司

2013 年度利润分配方案》 ;

该议案需经公司

2013 年度股 东大会审议批准.表决结果:同意

3 票、反对

0 票、弃权

0 票

六、通过了《公司

2013 年年度报告及摘要》 ;

经审核,监事会认为董事会编 制和审核公司

2013 年年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏.该报告需经公司

2013 年度股东大会审议批准.表决结 果:同意

3 票、反对

0 票、弃权

0 票

七、通过了《公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告》 .认为通过加 强管理, 强化了制度的执行力, 公司至报告日已建立了较为完善的内部控制体系, 并得到有效运行. 公司董事会关于内部控制的评价报告符合《企业内部控制基本 规范》等规定的要求,报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建设和运行 情况.监事会对董事会自我评价报告无异议.表决结果:同意

3 票、反对

0 票、 弃权

0 票

八、通过了《公司募集资金存放与使用情况的专项说明》 ;

该议案需经公司

2013 年度股东大会审议批准.表决结果:同意

3 票、反对

0 票、弃权

0 票

九、通过了《关于续聘

2014 年度公司财务审计机构的议案》 ;

该议案需经公 司2013 年度股东大会审议批准.表决结果:同意

3 票、反对

0 票、弃权

0 票

十、通过了《南京红宝丽股份有限公司

2014 年第一季度报告》 .经审核,认 为董事会编制和审核公司

2014 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司

2014 年第一季度的 财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.表决结 果:同意