PDF《南京红宝丽股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告》

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一、通过了《公司关于向银行申请办理信贷综合授信的议案》;

该议案需 经公司

2013 年度股东大会审议批准.表决结果:同意

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二、通过了《关于修改的议案》 ,该议案需经公司

2013 年度 股东大会审议批准.表决结果:同意

3 票、反对

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三、通过了《公司未来三年股东回报规划》;

该议案需提请

2013 年度股 东大会审议批准.表决结果:同意

3 票、反对

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四、 通过了 《公司关于将非公开发行股票节余募集资金全部永久补充流动 资金的议案》 ;

监事会认为: 公司非公开发行股票募集资金项目--年产6万吨环保 型聚氨酯硬泡聚醚技术改造项目已经完成竣工决算审计, 公司本次拟将非公开发 行股票节余募集资金90,449,815.98元(包括2013年经股东大会批准暂时补充流 动资金的9,000万元)永久补充公司流动资金,是基于募集资金投资项目的建设 实际情况做出的,有助于提高募集资金使用效率、降低财务费用,提高公司经营 效益,有利于维护公司和全体股东的利益,符合公司发展需要;

公司董事会对相 关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等要求.同意公司将非公 开发行股票节余募集资金全部永久补充流动资金. 该议案需经公司2013年度股东 大会审议批准.表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票 十

五、 通过了 《公司关于回购注销第一期未达到解锁条件及部分已不符合激 励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 .核查后,监事会发 表意见:鉴于公司

2013 年经营业绩条件未能达到公司限制性股票激励计划第一 个解锁期的目标要求,以及原激励对象祝元龙、李明明、周国庆、龚惠林、水建 华、邢光斌、芮伟、葛兰明、赵春菊、陈燕萍、王水香、杨衍军、程刚等

13 名 人员已从公司离职,不符合激励条件,根据《公司限制性股票激励计划》的相关 规定,对未达到第一期解锁条件激励对象持有获授的限制性股票 30%部分及上述 离职人员持有的已获授但尚未解锁的的全部限制性股票(29.79 万股)共计 241.974 万股进行回购注销,回购价格为 2.80 元/股.董事会本次关于回购并 注销部分限制性股票的程序符合相关规定, 我们同意公司本次回购注销该部分已 不符合激励条件的限制性股票共计 241.974 万股.表决结果:同意

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六、通过了《公司关于调整已计提资产减值准备的议案》;

监事会认为: 公司按照《企业会计准则》和有关规定,期末就假票据事件待决事项之应收账款 计提资产减值准备, 符合公司的当前情况,计提后能够更加公允地反映公司的资 产状况. 董事会就计提资产减值事项的决策程序合法.同意公司期末仍计提资产 减值准备 4,101.117859 万元.表决结果:同意

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七、通过了《公司关于假票据事项问责的说明》;

表决结果:同意

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八、通过了《公司关于

2014 年日常关联交易的议案》;

公司与关联方南 京南京和创新天环保科技有限公司交易为日常关联交易, 预计全年交易总额不超 过6,010 万元,同意该议案.该议案需经公司