PDF《西安博通资讯股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告》

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1 - 股票代码:600455 股票简称:博通股份 公告编号:2016-006 西安博通资讯股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 本次监事会会议审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金条件的议案》 、 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金构成关联交易的议案》、 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金方案的议案》、《关于签订附条件生效的的议案》、 《关于签订附条件生效的的议 案》、《关于与特定对象签订附条件生效的 的议案》、《关于本次交易符合第四条规定的议案》 、 《关于本次交易符合 (2014 年修订)第十一条和四十三条规定的议案》、《关于本次交易不构成(2014 年修订)第十三条规定的借壳上市议案》 等九项议案. 第一部分、监事会会议召开情况

1、2016 年1月20 日,西安博通资讯股份有限公司(简称 公司 、 本公 司 、 博通股份 )在西安市高新技术开发区东区火炬路

3 号楼

10 层C座公司会 议室召开了第五届监事会第八次会议,本次监事会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定.

2、2016 年1月10 日公司以电子邮件方式向公司全体监事发出了监事会会 议通知和会议材料.

3、本次监事会会议于

2016 年1月20 日在西安市高新技术开发区东区火炬 路3号楼

10 层C座公司会议室以现场方式召开.

4、本次监事会会议应出席监事

3 人,实际出席监事

3 人.

5、本次监事会会议由公司监事会主席田继红主持. -

2 - 第二部分、监事会会议审议情况 本次监事会会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案,经过审议并表决, 审议通过以下决议:

一、同意《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条 件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司重大资产重组管理办法》 、 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定,对照上市公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金的条件, 公司监事会经过对公司实际情况及 相关事项进行认真、 严谨的自查论证后,认为公司符合发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金的各项要求及条件. 同意票:3票;

反对票:0票;

弃权票:0票. 本议案尚须提交公司股东大会审议批准.

二、同意《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关 联交易的议案》 本次交易完成后,本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方赵国安直 接持有的公司股份将占公司总股本的8.60%,成为公司持股5%以上的股东.本次 募集配套资金发行对象西安领浩资产管理合伙企业(有限合伙)直接持有的公司 股份将占公司总股本的10.09%,成为公司持股5%以上的股东. 根据《上市规则》规定,因与上市公司或其关联人签署协议或者作出安排, 在协议或安排生效后,或者在未来十二个月内,具有上市公司关联方的情形的, 视为上市公司关联方. 本次交易完成后, 赵国安、 西安领浩资产管理合伙企业 (有 限合伙)将持有上市公司5%以上股份,属于上市公司的关联方. 根据《重组办法》和《上市规则》,本次交易系本公司与关联方赵国安、 西安领浩资产管理合伙企业(有限合伙)之间的交易,构成关联交易. 同意票:3票;