PDF《北京首创股份有限公司总经理工作细则》

(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;

(七) 根据需要决定及调整公司其他高级管理人员的职责及其分工,并报公 司董事会备案;

(八)聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的公司人员;

(九)在董事会授权范围内,对外代表公司签署有关协议、合同或处理有关 事宜;

(十)签署公司日常行政、业务文件;

(十一)拟订公司职工的工资、福利、奖惩等制度议;

(十二)提议召开董事会临时会议;

(十三) 根据董事会的授权或要求拟订应由董事会决议事项的初步方案并报 董事会审议;

(十四)公司董事会授予的其他职权. 第九条 副总经理及其他高级管理人员的职责:

(一) 副总经理及其他高级管理人员协助总经理工作,按照分工分管相关业 务和部门的工作,并定期向总经理办公会汇报工作.

(二)总经理不能履行职权时,应当指定一名副总经理代行其职权.副总经 理及其他高级管理人员不能履行职权时,应向总经理报告,由总经理安排其他人 员代行其职权.

第四章 总经理权限 第十条 总经理负责组织拟订公司人事及薪酬管理制度, 并根据该等制度聘 任或解聘除应当由公司董事会聘任或解聘的其他人员并决定其薪酬. 第十一条 根据公司人事组织程序总经理代表公司与公司员工签订聘任合 同. 第十二条 公司对外投资事项由总经理提议由董事会或股东大会进行审议, 审议通过后由总经理负责组织实施,有权批准累计不超过项目投资总额 4%的中 间费用(包括但不限于审计费、律师费、评估费、财务顾问费、差旅费、业务招 待费、业务宣传费等) . 第十三条 总经理有权决定公司直接或间接从事短期投资的权限为不超过 人民币

2500 万元(不含

2500 万元) . 第十四条 总经理有权决定公司资产处置的权限为不超过人民币

300 万元 (不含

300 万元) . 第十五条 总经理有权决定公司日常经营中发生的咨询费、 广告费、 中介费、 租赁费、办公费等日常经营费用单笔金额的权限为不超过人民币

200 万元(含200 万元) . 第十六条 总经理有权决定公司单笔赠与金额的权限为不超过人民币

100 万元(含100 万元) . 第十七条 经董事会审批后的信贷额度,总经理有权批准并签署不超过

1 亿元(含1亿元)的资金借贷合同.

第五章 总经理办公会议 第十八条 公司总经理办公会议分为年度会议、例会及临时会议,会议由公 司总经理召集并主持, 会议形式可采用现场或通讯方式.如总经理因特殊原因不 能履行职责的,由总经理指定一名高级管理人员代为履行上述职责. 第十九条 总经理办公会年度会议每年召开不少于两次, 总经理及其他高级 管理人员、业务总监、公司各部门及下属子公司、分公司负责人参加. 第二十条 总经理办公会例会每月召开一次,总经理及其他高级管理人员、 业务总监、公司各部门负责人参加. 第二十一条 总经理认为必要时可召开总经理办公会临时会议,总经理、其 他高级管理人员及会议相关人员参加. 第二十二条 总经理办公会议列席人员根据需要由总经理决定. 第二十三条 总经理应组织制定总经理办公会会议议事规则, 明确会议议题、 会议程序、会议文件、会议决议及会议记录等相关事项.