PDF《股票简称：长电科技 股票代码：600584》

9、申请材料显示,长电先进部分核心技术系许可使用.请你公司补充披露:1) 相关技术许可协议的主要内容,包括但不限于许可方、许可范围、许可费用及支付方 式、许可期限等.2)本次重组对上述许可协议效力的影响,以及该等许可技术对上市 公司持续经营的影响.请独立财务顾问和律师核查后发表明确意见.33

4 中国证券监督管理委员会: 江苏长电科技股份有限公司(以下简称 公司 )于2015 年7月24 日收 到贵会出具的 《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 (152044 号) (以下简称 反馈意见 ) ,我公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研 究和落实,并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了补充披露和问题答 复.2015 年8月12 日,公司根据要求对反馈意见回复进行了公开披露,并于同 日向贵会报送了反馈意见的回复材料. 在披露并报送反馈意见回复后,公司又组织中介机构再次对《反馈意见》中 的相关问题进行了研究,并与贵会审核人员进行了沟通,对反馈意见回复进一步 细化和补充. 除非文义另有所指,本回复中的简称与《江苏长电科技股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 》中的简称具有相同涵义.

5 问题

1、申请材料显示,本次交易尚需获得股东大会审议通过,以及江阴高 新技术产业开发区管委会批准.请你公司补充披露:1)本次交易获得股东大会 批准的相关情况.2)江阴高新技术产业开发区管委会的审批进展情况,请在提 交反馈回复材料前完成相关批准程序.请独立财务顾问和律师核查并发表明确 意见. 回复:

一、基本情况

(一)本次交易获得股东大会批准的相关情况

2015 年6月18 日,长电科技召开了

2015 年第三次临时股东大会,以股东 大会特别决议审议通过了本次交易各项议案,具体如下:

1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》;

2、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》 (逐项 表决);

3、 《关于全文及摘要的议案》;

4、 《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合第四条规定的议案》;

5、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;

6、 《关于公司签订附条件生效的及补充协议的议案》;

7、 《关于公司签订的议案》;

8、 《关于公司签订附条件生效的及补充协议的议案》;

9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集

6 配套资金相关事项的议案》;

10、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理盈利补偿股份回购与注销事宜 的议案》. 上述内容已在《重组报告书》 重大事项提示 之 十

一、本次交易已履行 的和尚未履行的决策程序 和

第一节 本次交易概况 之

二、本次交易的 决策过程和批准情况 中进行补充披露.

(二)江阴高新技术产业开发区管委会的审批进展情况 因标的公司长电先进系台港澳与境内合资的公司 (注册地位于香港的长电国 际持有长电先进 6.889%股权),本次交易涉及长电先进的股权转让事宜应取得 外商投资审批部门的批准. 根据《商务部关于下放外商投资审批权限有关问题的通知》 (商资发 [2010]209 号)规定,《外商投资产业指导目录》鼓励类、允许类总投资