PDF《D27》

2019 年度财务状况、经营业绩的影响. 特此公告. 通威股份有限公司 董事会 二一九年六月四日 股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2019-077 债券代码:110054 债券简称:通威转债 通威股份有限公司关于与隆基绿能科技股份有限公司签订战略合作协议的公告 本公司董事 会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 广州白云山医药集团股份有限公司 ( 本公司 )第七届董事会 ( 董 事会 ) 第二十三次会议通知于

2019 年5月31 日以书面方式及电邮方 式发出, 于2019 年6月3日以通讯形式召开. 本次应参加表决董事

10 人,实际参加表决董事

10 人. 会议的召集、召开符合 《 公司法》及《公司章 程》的规定. 经与会董事审议,会议通过了如下决议:

一、关于选举本公司第七届董事会副董事长的议案 同意选举程宁女士 ( 简历附后)为本公司第七届董事会副董事长,任 期自获选举之日起至新一届董事会成员选举产生之日止. 表决结果:同意票

10 票、反对票

0 票、弃权票

0 票,审议通过本议 案.

二、关于补选张春波先生 ( 简历附后)为本公司第七届董事会执行董 事候选人并建议其

2019 年度薪酬的议案 同意补选张春波先生为本公司第七届董事会执行董事候选人,任期 自获股东大会选举通过之日起至新一届董事会成员选举产生之日止. 张 春波先生同时兼任本公司副总经理, 其在本公司领取的

2019 年度薪酬 预计不超过人民币 1,700,000 元,并按照 《 广州白云山医药集团股份有限 公司高级管理人员的薪酬及绩效考核办法》进行考核调整. 董事薪酬均 为税前薪酬,其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴. 表决结果:同意票

10 票、反对票

0 票、弃权票

0 票,审议通过本议 案. 本议案尚需提交本公司股东大会审议.

三、关于增补本公司战略发展与投资委员会委员的议案 同意增补黎洪先生 ( 简历附后)为本公司第七届董事会辖下的战略 发展与投资委员会委员,其任期自获聘任之日起至新一届董事会成员选 举产生之日止. 本次增补委员完成后,本公司第七届董事会辖下的战略发展与投资 委员会组成人员为:李楚源先生、刘菊妍女士、黎洪先生、储小平先生与 王卫红女士. 表决结果:同意票

10 票、反对票

0 票、弃权票

0 票,审议通过本议 案. 特此公告. 广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2019 年6月3日附:简历 程宁女士,

53 岁,大专学历,会计师职称,中国注册会计师、中国注 册税务师、高级国际财务管理师、会计 ( 财务管理师)高级技师等职业资 格. 程宁女士于

1986 年8月参加工作,曾先后担任广州白云山制药总厂 财务科科员、广州白云山宝得药厂财务科副科长,兼任广州白云山兽药 厂财务科科长、广州白云山制药股份有限公司经营部结算科科长、结算 中心会计出纳科科长、财务部副部长、监事会成员兼监事会秘书;

广州白 云山企业集团有限公司资财处代理处长、处长、财务部部长、广州医药集 团有限公司财务部副部长、部长、广州白云山中一药业有限公司董事、广 州采芝林药业有限公司董事、广州白云山奇星药业有限公司董事、广西 白云山盈康药业有限公司董事、广州王老吉投资有限公司董事、广州王 老吉餐饮管理发展有限公司董事、广州医药有限公司董事及广州王老吉 大健康产业有限公司监事会主席等职务. 程宁女士自