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2012 年9月19 日 起任本公司董事,现任广州医药集团有限公司常务副总经理、财务总监、 党委委员,广药白云山香港公司董事会召集人. 程宁女士在财务管理、资 本运作、投资并购、审计风控等方面具有丰富的经验. 张春波先生,42 岁,本科学历,EMBA 硕士学位,药师职称. 张先生于

2000 年7月在中国药科大学毕业, 同年参加工作,2010 年12 月获中山 大学岭南学院高级管理人员工商管理硕士学位. 曾先后担任广州白云山 和记黄埔中药有限公司二片区副经理、销售部经理助理、经营部常务副 经理、销售部经理、营销副总监,广州白云山中一药业有限公司副总经 理、常务副总经理、总经理、董事长,广州白云山奇星药业有限公司总经 理、董事长等职务. 张先生自

2015 年1月12 日起任本公司副总经理,现 任本公司党委委员、广州白云山中一药业有限公司董事长与广州白云山 奇星药业有限公司董事长. 张先生在企业管理、市场营销等方面具有丰 富的经验. 黎洪先生,

52 岁,本科学历,工商管理硕士学位,工程师、高级政工 师职称,执业药师资格. 黎洪先生于

1990 年7月参加工作,曾先后担任 广州白云山侨光制药有限公司董事、董事长,广州白云山天心制药股份 有限公司董事、总经理,广州白云山明兴制药有限公司总经理、董事长、 党委书记,广州白云山制药股份有限公司董事和广州医药集团有限公司 总经理助理. 黎洪先生自

2018 年6月22 日起任本公司董事兼总经理, 现任广州医药集团有限公司党委委员、本公司党委委员. 黎洪先生在企 业运营管理、市场营销等方面具有丰富的经验. 证券代码:600332 股票简称:白云山 编号:2019-043 广州白云山医药集团股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事 会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 投资标的名称:HUIJINTONG POWER EQUIPMENT (SINGAPORE) PTE. LTD. 投资金额:10 万美元 特别风险提示:本次投资设立新加坡全资子公司需通过相关政府主 管部门的审批,尚存在不确定性

一、本次投资概述

1、本次投资的基本情况 青岛汇金通电力设备股份有限公司 ( 以下简称 公司 )基于公司发 展战略需求,为深化国际市场布局,提升公司国际市场形象,强化公司国 际市场竞争力,拟以自有资金10 万美元投资设立全资子公司HUIJINTONG POWER EQUIPMENT (SINGAPORE) PTE. LTD. ( 以下简称 HJT(SINGAPORE) ).

2、本次投资审议程序 本次投资已经公司

2019 年5月31 日召开的第三届董事会第四次会 议审议通过,董事会授权经营层负责 HJT(SINGAPORE)设立等具体事宜. 按照 《 青岛汇金通电力设备股份有限公司公司章程》、 《 青岛汇金通电力 设备股份有限公司对外投资管理制度》的有关规定,本次投资不需提交 公司股东大会审议.

3、根据有关证券监管规则,本次投资不涉及对外担保,不属于重大 资产重组事项,不属于关联交易.

二、 投资标的的基本情况

1、公司名称:HUIJINTONG POWER EQUIPMENT(SINGAPORE) PTE. LTD.

2、经营范围:国际贸易、投资控股

3、注册地址:新加坡

4、注册资金:

10 万美元

5、持股比例:100%