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2016 年第一次临时股东大会现场会议到会情 况表.

(三)主持人提议监票人、计票人,提请与会股东及授权代表通过;

根据 《公司章程》 的规定, 提议本次股东大会的监票人由监事代表 担任,

2016 年第一次临时股东大会会议资料

4 计票人由股东代表 和律师担任, 各位股东及授权代表如无异议, 请鼓掌通过.

六、下面开始逐项审议本次股东大会的议案

1 审议关于改聘中审众环会计师事务所为公司

2015 年度审计机构的议案 董事长袁平东先生就该议案向与会股东及授权代理人进行详细说明(具体内容详 见议案 1). 主持人请与会股东及授权代理人发表意见.

2 审议关于北京医洋科技有限公司股改项目的议案 董事长袁平东先生就该议案向与会股东及授权代理人进行详细说明(具体内容详 见议案 2). 主持人请与会股东及授权代理人发表意见.

七、与会股东及授权代理人审议各项议案.

八、各股东及授权代理人进行书面记名投票表决.

九、休会、回收表决票,计票人统计现场表决结果.

十、监票人公布现场表决结果. 十

一、董事会秘书宣布本次股东大会决议(现场会议). 十

二、主持人就股东大会决议向与会股东及授权代理人征询意见. 十

三、与会股东及股东代表签署现场会议决议与会议记录. 十

四、主持人请本次股东大会见证律师宣读法律意见书. 十

五、主持人宣布本次大会现场会议结束,等待网络投票后汇总结果.

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5 议案表决办法说明

一、本次临时股东大会将对以下议案进行表决:

1 关于改聘中审众环会计师事务所为公司

2015 年度审计机构的议案

2 关于北京医洋科技有限公司股改项目的议案

二、表决采用记名投票方式进行,每一股拥有一票表决权.

三、表决时,设监票人一名,计票人二名(含律师一名),并由律师现场见证. 监票人的职责:对投票和计票过程进行监督 计票人负责以下工作:

1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股权数,发放表决票;

2、回收表决票,检查每张表决票是否符合要求,清点回收的表决票是否超过发出 的票数;

3、统计表决票.

四、本次会议

3 项均议案采用非累计投票表决方式 投票采用划 √ 、 和 方式,同意请划 √ ,不同意请划 ,弃 权请划 ,不填表示弃权.

五、计票结束后,由监票人宣读表决结果.

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6 议案

1 关于改聘中审众环会计师事务所为公司

2015 年度审计机构的议案 尊敬的各位股东及股东代表: 2015年12月30日,昆药集团股份有限公司(以下称 昆药集团 、 公司 )八届四 次董事会审议通过了《关于改聘中审众环会计师事务所为公司2015年度审计机构的预 案》 ,现提请股东大会审议,相关事项情况如下: 公司于2015年4月2日召开的2014年度股东大会审议通过了《关于聘请公司2015年 度审计机构的议案》 ,同意续聘中审亚太会计师事务所为公司2015年度审计机构. 鉴于承办公司

2015 年度审计业务的中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) (以 下简称 中审亚太 )云南分所执业团队整体加入至中审众环会计师事务所(特殊普通 合伙) (以下简称 中审众环 ) ,原中审亚太云南分所业务将转入中审众环执行.为保 证审计工作的连续性,拟将公司2015年度审计机构由中审亚太变更为中审众环. 昆药集团股份有限公司 董事会2016 年1月6日2016 年第一次临时股东大会会议资料