PDF《昆药集团股份有限公司》

7 议案

2 关于北京医洋科技有限公司股改项目的议案 尊敬的各位股东及股东代表: 2016年1月5日,昆药集团股份有限公司(以下称 昆药集团 、 公司 )八届五次 董事会审议通过了《关于北京医洋科技有限公司股改项目的预案》 ,公司计划出售下属 控股公司北京医洋科技有限公司(以下简称 医洋科技 )部分股权并为其引入战略投 资者增资.因公司董事汪思洋、监事杨庆军参与本次对医洋科技的增资,为本次交易 关联方,构成了关联交易,且关联交易总金额超过300万元,构成公司章程规定的重大 关联交易,现提请股东大会审议,相关事项情况如下:

一、交易概述 昆药集团计划以

180 万元的价格, 将下属控股公司医洋科技的 60%股权转让给王爝 先生,并由汪思洋先生、王爝先生、杨庆军先生、金锐先生共同对医洋科技增资

300 万元.交易完成后医洋科技注册资本将增加至

600 万元,股权比例为:汪思洋 39%,王爝35%,昆药集团 20%,杨庆军 3%、金锐 3%,昆药集团由医洋科技的控股公司转变为 参股公司. 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组.因公 司董事汪思洋、监事杨庆军参与本次对医洋科技的增资,为本次交易关联方,构成了 关联交易.至本次关联交易为止,过去

12 个月内公司与同一关联人及不同关联人之间 未发生共同对外投资的关联交易,本次涉及关联交易的金额为

372 万元 ,占上市公司 最近一期经审计净资产的 0.18%

二、 交易各方当事人情况介绍

1、汪思洋,男,中国籍,家住杭州市西湖区之江路

138 号云栖蝶谷凤蝶苑,2010 年1月参加工作,曾担任华立集团股份有限公司总裁助理,现任华方医药科技有限公 司副总裁,健民药业集团股份有限公司、上海开创国际海洋资源股份有限公司、浙江 华媒控股股份有限公司、杭州合盛置业有限公司、Holley(Asia) Development Pte.及 昆药集团董事,在浙江华科实业有限公司任董事长.除上述任职及其父亲为昆药集团 股份有限公司实际控制人汪力成先生外,汪思洋先生与公司之间不存在产权、业务、 资产、债权债务、人员等方面的其它关系.

2016 年第一次临时股东大会会议资料

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2、王爝,男,中国籍,家住重庆市南岸区帝景苑.2015 年5月起任昆药集团营销 服务平台负责人助理兼互联网运营管理平台总经理.2015 年9月至今任医洋科技董事 兼总经理.除上述任职外,王爝先生与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、 人员等方面的其它关系.

3、杨庆军,男,中国籍,家住浙江省杭州市西湖区苏嘉路中海紫藤苑,2012 年4月至

2014 年12 月担任内蒙古华生高岭土有限公司副总经理,2015 年1月至今,担任 华方医药科技有限公司财务营运部部长,

2015 年11 月至今任昆药集团监事. 除上述任 职外,杨庆军先生与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其 它关系.

4、金锐,男,中国籍,家住浙江省杭州市西湖区上郡公寓,2008 年至今,在华立 集团股份有限公司任职,历任,华立集团运营经理,高级投资经理,资金副总监,现 任华方医药总裁助理.除上述任职外,金锐先生与公司之间不存在产权、业务、资产、 债权债务、人员等方面的其它关系.

三、交易标的基本情况