PDF《持续关连交易》

北京博维航空设施管理有限公司同意就北京机场有关设施提供维修与维护 服务. 航空安保服务采购协议 董事会谨此宣布,本公司於二零零八年十一月二十七日与航空安保公司签署航空安保服务采购协 议,,

航空安保公司同意为北京机场现有区域和设施提供航空安全和保卫服务. 动力能源服务供应协议 董事会谨此宣布,本公司於二零零八年十一月二十七日与动力能源公司签署动力能源服务供应协 议,,

动力能源公司同意为本公司在北京机场现有区域和设施内的日常业务运营和本公司员 工供应水、电、蒸汽、天然气、空调及暖气. 综合服务承包协议 董事会谨此宣布,本公司於二零零八年十一月二十七日与物业公司签署综合服务承包协议,,

本公司同意由物业公司为北京机场提供各种保洁及行李手推车管理服务的承包服务. 上市规则的涵义 母公司为本公司之控股股东,於最后实际可行日期持有本公司已发行股本约56.61%.由於母公 司持有动力能源公司80%股权,故动力能源公司为本公司的关连人士.动力能源服务供应协议项 下的交易构成上市规则第14A.14条规定的本公司的持续关连交易. 鉴於该项交易的各项适用百分比率高於2.5%,按上市规则第14A章的规定,动力能源服务供应协 议项下的交易须遵守有关申报、公告及寻求独立股东批准的规定. 董事会函件―3―由於母公司持有航空安保公司95%股权,因此,航空安保公司属本公司的关连人士.因此,航空 安保服务采购协议项下的交易构成上市规则第14A.14条规定的本公司的持续关连交易.鉴於该项 交易的资产比率及收益比率高於2.5%,按上市规则第14A章的规定,航空安保服务采购协议项下 的交易须遵守有关申报、公告及寻求独立股东批准的规定. 由於母公司持有物业公司约35%股权,故根鲜泄嬖蚬娑,物业公司为本公司的关连人士,而 综合服务承包协议项下的交易构成本公司的持续关连交易.鉴於该等交易的资产比率及收益比率 高於2.5%,按上市规则第14A章的规定,综合服务承包协议项下交易须遵守有关申报、公告及寻 求独立股东批准的规定. 根鲜泄嬖,在有关收购完成后,北京博维航空设施管理有限公司将成为本公司的关连人士, 航站楼维修协议项下交易将构成本公司的持续关连交易.由於该交易项下的各项适用的百分比率 高於2.5%,按上市规则第14A章规定,航站楼维修协议项下的交易须遵守有关申报、公告及寻求 独立股东批准的规定. 董事选任及董事辞任 董事会已於二零零八年十一月二十五日召开会议批准 (其中包括) 有关建议任命张志忠先生担任 本公司董事 (自临时股东大会委任之日起生效) 之事宜.张志忠先生的有关详情载於本通函附录 二. 本通函是向股东提供有选举董事、航站楼维修协议、动力能源服务供应协议、航空安保服务采购 协议和综合服务承包协议的详情、载列独立董事委员会的意见和载列百德能证券致独立董事委员 会及独立股东关於动力能源服务供应协议、航空安保服务采购协议、综合服务承包协议和航站楼 维修协议条款的意见函件. 董事会函件―4―(A) 航站楼维修协议 日期 二零零八年十一月二十七日 协议方 本公司;

及 北京博维航空设施管理有限公司 服务 根秸韭ノ扌,北京博维航空设施管理有限公司同意为北京机场设施设备提供维护 维修服务.合同双方将另行签署航站楼维修维护协议及其他相关协议以确定有关具体服务 项目、价格、付款条件及时间表等,而上述协议之原则及条款将与本航站楼维修协议保持 一致. 期限 航站楼维修协议有效期一年,自二零零九年一月一日至二零零九年十二月三十一日止 (首 尾两天包括在内) . 先决条件 航站楼维修协议项下交易须在股东大会获独立股东批准后方告生效. 董事会函件―5―对价及支付 航站楼维修协议项下由北京博维航空设施管理有限公司提供维修与维护服务的服务费按下 列原则确定(i)参考不时提供之服务的市场价格由双方按公平合理的原则进行商业协商确定;