PDF《凯诺科技股份有限公司 关于公司治理专项活动整改情况的说明》

2007 年公司治理专项活动成果的基础上, 不断提高公司治理觉悟,积累公司治理经验,继续探索、创新、提升公司的治理 水平,积极采取提升公司治理水平的有效措施,将该项活动继续推向深入.公司 将从以下几方面进一步完善公司治理:

1、为进一步规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来,本公司将按照 证监公司字[2006]92 号、苏证监公司字[2008]325 号等文件要求,进一步建立健 全防止大股东占用上市公司资金的长效机制,提高公司的独立性,切实保护投资 者合法权益. 上述事项的责任人为董事长陶晓华、 董秘许庆华, 公司将于

2008 年11 月30 日前完成上述工作.

2、进一步规范、完善公司制定的《信息披露事务管理制度》 ,明确定期报 告的编制、审议、披露程序;

重大事项的报告、传递、审核、披露程序;

股东、 实际控制人的信息问询、管理、披露制度;

信息披露的责任追究机制.同时制订 敏感信息排查、归集、保密及披露制度,减少内幕交易、股价操纵行为. 上述事项的责任人为董秘许庆华, 公司将于

2008 年11 月30 日前完成上述 工作.

3、为进一步完善治理,保障全体股东,尤其是中小股东的合法权益,根 据上市公司治理准则的要求,公司将继续实行累积投票、网络投票等制度, 《公 司章程》及《股东大会议事规则》对此已有明确规定;

同时,公司将积极研究推 进,或建立健全差额选举制、征集投票权制度. 上述事项的责任人为董秘许庆华,公司将于

2008 年11 月30 日前完成上述 工作.

4、公司将进一步完善独立董事提名和选聘机制,切实发挥独立董事和董事 会专门委员会的作用,提高董事会运作的有效性和独立性,切实维护投资者的合 法权益. 上述事项的责任人为董秘许庆华,公司将于

2008 年11 月30 日前落实以下 工作:进一步研究独立董事提名规则,努力做到独立董事的提名和选聘过程能充 分尊重中小股东的意志,保证独立董事的独立性;

加强日常投资者关系的管理, 收集和汇总中小投资者关于公司发展和治理等多个环节的意见和建议, 并及时传 递给公司董事会成员尤其是独立董事, 切实发挥独立董事在公司决策链条中的特 殊作用,保障中小股东的决策参与权;

落实和完善董事会各专门委员会的职责分 工和工作流程,健全决策程序,提高决策效率和质量,完善公司治理结构,增强 公司核心竞争力. 凯诺科技股份有限公司董事会 二八年七月二十八日 ........