PDF《中国中投证券有限责任公司》

中国中投证券有限责任公司 独立财务顾问核查意见

9

(三) 本核查意见是基于本次交易各方均按相关协议的条款和承诺全面履行 其所有义务的基础而提出的;

(四) 本核查意见不构成对博元投资的任何投资建议或意见,对投资者根据 本核查意见做出的任何投资决策可能产生的风险, 本独立财务顾问不承担任何责 任;

(五) 本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本核查意 见中列载的信息和对本核查意见做任何解释或说明;

(六) 本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的 相关公告,查阅有关文件. 中国中投证券有限责任公司 独立财务顾问核查意见

10

第三节 独立财务顾问核查意见 根据《重组管理办法》 、 《若干问题的规定》 、 《格式准则

26 号》 、 《财务顾问 办法》等法规规定的要求,本独立财务顾问审阅了与本次交易相关的《增资框架 协议》及各方提供的资料,对《珠海市博元投资股份有限公司增资控股之重大资 产重组暨关联交易预案》涉及的事项发表如下核查意见:

一、 上市公司董事会编制的 《珠海市博元投资股份有限公司增资 控股之重大资产重组暨关联交易预案》符合《重组管理办法》 、 《若干 问题的规定》及《格式准则

26 号》的要求 博元投资董事会已按照《重组管理办法》 、 《若干问题的规定》 、 《格式准则

26 号》等相关规定编制了《珠海市博元投资股份有限公司增资控股之重大资产 重组暨关联交易预案》 , 并经博元投资第八届董事会第四次会议审议通过. 《预案》 中披露了重大事项提示、重大风险提示、本次交易概况、上市公司基本情况、交 易对方、交易标的、标的资产预估作价及定价公允性、本次交易的具体方案、管 理层讨论与分析、风险因素、其他重要事项等主要内容. 经核查,本独立财务顾问认为:博元投资董事会就本次交易编制的《珠海 市博元投资股份有限公司增资控........