PDF《关于重庆国际实业投资股份有限公司》

2007 年第二次临时股东大会暨 A 股相关 股东会审议通过了本次向特定对象发行股份购买资产的议案.

(二) 中住地产 1.2007 年6月13 日,中住地产

2007 年度总经理办公会审议通过了《关于 重庆实业股权分Z改革暨重大资产方案的议案》 . 2.2007 年6月14 日,中房集团第一届五次董事会审议通过了《华能房地 产开发公司关于重庆实业股权分Z改革暨重大资产重组方案的议案》 .

(三) 华夏科技

2007 年5月27 日,华夏科技股东会审议批准了与中住地产共同认购重庆实 业非公开发行股份的有关事宜.

(四) 高新投资

2007 年5月25 日,高新投资董事会审议批准了与中住地产共同认购重庆实 业非公开发行股份的有关事宜.

(五) 紫薇地产

2007 年5月8日,紫薇地产的实际控制人西安高科(集团)公司召开总经 理办公会原则同意紫薇地产共同认购重庆实业非公开发行股份的有关事宜.

(六) 一心实业 法律意见书――重庆国际实业投资股份有限公司向特向对象发行股份购买资产项目 大成律师事务所

4 2007 年6月18 日,一心实业二

00 七年第二次股东会审议批准了与中住地 产共同认购重庆实业非公开发行股份的有关事宜.

(七) 瀚海贸易

2007 年6月22 日,瀚海贸易二

00 七年第二次股东会审议批准了与中住地 产共同认购重庆实业非公开发行股份的有关事宜.

(八) 国有资产管理部门 1.2007 年10 月26 日,本次交易取得西安市国资委出具的市国资发 [2007]304 号《西安市人民政府国有资产监督管理委员会关于同意西安紫薇地产 开发有限公司参与重庆国际实业投资股份有限公司资产重组事宜的批复》 . 2.2007 年11 月28 日,本次交易取得国务院国资委出具的国资产权 [2007]1300 号《关于重庆国际实业投资股份有限公司定向发行股份及股权分Z 改革有关问题的批复》 .

(九) 证监会

2008 年5 月13日,重庆实业取得证监会出具的证监许可[2008]637 号《关 于核准重庆国际实业投资股份有限公司向特定对象发行股份购买资产的批复》. 2008年5月13日,重庆实业取得证监会出具的证监许可[2008]638 号《关于 核准中住地产开发公司公告重庆国际实业投资股份有限公司收购报告书并豁免 其要约收购义务的批复》.

二、 本次向特定对象发行股票购买资产的实施结果 根据重庆实业和特定对象签署的《发行股份购买资产协议》 ,本次重庆实业 向特定对象发行股份 220,624,755 股, 向特定对象购买的目标资产为特定对象所 持标的公司股权和中住地产所拥有对湖南修合的债权以及交通银行的股份.

(一) 目标资产的交付 1. 股权过户 (1) 上海中住(原上海华能) 经本所核查,上海华能已经变更企业名称为 上海中住Z业开发有限公司 (以下简称 上海中住 ) . 截至本法律意见书出具之日,中住地产持有上海中住 100%的股权业已于上 海市工商行政管理局浦东新区分局变更登记于重庆实业名下, 重庆实业持有上海 中住 100%股权. 上海中住所持子公司股权情况如下: I. 北京汇星智(原北京华能) 法律意见书――重庆国际实业投资股份有限公司向特向对象发行股份购买资产项目 大成律师事务所

5 经本所律师核查,北京华能已经变更企业名称为 北京汇星智房地产开发有 限公司 (以下简称 北京汇星智 ) . 截至本法律意见书出具之日,上海中住持有北京汇星智 100%股权. II. 北京裕泰 经本所律师核查, 截至本法律意见书出具之日, 上海中住持有北京裕泰 100% 股权. III. 江苏汇智(原江苏华能) 经本所核查, 江苏华能已经变更企业名称为 江苏汇智房地产开发有限公司 (以下简称 江苏汇智 ) . 截至本法律意见书出具之日,上海中住持有江苏汇智 100%股权. IV. 上海华能物业 经本所核查,截至本法律意见书出具之日,上海华能物业尚未进行清算,根 据工商资料显示,上海中住仍持有上海华能物业 100%权益. V. 长沙兆嘉 经本所核查, 截至本法律意见书出具之日, 上海中住持有长沙兆嘉 51%股权. VI. 西安希望城 经本所核查,截至本法律意见书出具之日,上海中住持有西安希望城 50%股权. VII. 湖南修合 经本所核查, 截至本法律意见书出具之日, 上海中住持有湖南修合 45%股权. VIII. 盛世新业 经本所核查, 截至本法律意见书出具之日, 上海中住持有盛世新业 30%股权. (2) 深圳中住(原深圳华能) 经本所核查, 深圳华能已经变更企业名称为 深圳市中住汇智实业有限公司 (以下简称 深圳中住 ) . 截至本法律意见书出具之日,中住地产持有深圳中住 100%的股权业已于深 圳市工........