PDF《Disclosure》

B069 2017年1月24日 星期二 信息披露 isclosure D 证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2017-003 上海荣泰健康科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 上海荣泰健康科技股份有限公司( 以下简称 公司 )第二届董事会第五次会议于2017年1月23日上午 10时在上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室以现场加通讯表决方式召开. 会议通知和材料已于2017年1 月18日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知. 本次会议由董事长林光荣先生主持,会议应参加董事9 人,实际参加董事9人. 公司监事及部分高级管理人员列席了会议. 本次会议的召集、召开程序符合 《 中华人民 共和国公司法》 ( 以下简称 《 公司法》 )等有关法律、法规、 《 上海荣泰健康科技股份有限公司章程》( 以下 简称 《 公司章程》 )的规定,会议合法、有效.

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了 《 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3053号文核准,根据上海证券交易所自律监管决定书[2017]8 号文批准,公司公开发行的1,750万股人民币普通股股票已于2017年1月11日在上海证券交易所上市交易. 首次公开发行后,公司总股本由5,250万股增加至7,000万股,注册资本由人民币5,250万元增加至7,000 万元. 董事会现拟对 《 上海荣泰健康科技股份有限公司章程 ( 草案)》中的注册资本、股份总额以及其他相关 内容进行修改,并由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记. 具体变更情况如下: 原《章程草案》内容 修改后的章程条款 第三条公司于 【 】年【】月 【 】日经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 )批准,首次向社会公众发行人民 币普通股 【 】万股. 该等股份均为向境内投资人发行的以人 民币认购的内资股.公司于 【 】年【】月 【 】日在上海证券交易 所上市. 第三条公司于2016年12月9日经中国证券监督管理委员 会(以下简称 中国证监会 )批准,首次向社会公众发行 人民币普通股1,750万股. 该等股份均为向境内投资人发 行的以人民币认购的内资股. 公司于2017年1月11日在上 海证券交易所上市. 第六条公司注册资本为人民币 【 】万元. 第六条公司注册资本为人民币7,000万元. 第十七条公司发行的股份,在【】集中存管. 第十七条公司发行的股份, 在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司集中存管. 第十九条公司股份总数为 【 】万股,均为普通股. 第十九条公司股份总数为7,000万股,均为普通股. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权. 本议案尚需提请公司2017年第一次临时股东大会予以审议. 具体内容详见公司同日披露的 《 关于修改的公告》( 公告编号:2017-005)及《 上海荣泰健 康科技股份有限公司章程》.

2、审议并通过了 《 关于向上海艾荣达健身科技有限公司增资的议案》. 由于公司的部分募投项目由上海艾荣达健身科技有限公司实施,公司拟将募集资金10,000万元向上海艾 荣达健身科技有限公司增资, 公司将募集资金直接汇入上海艾荣达健身科技有限公司开立的募集资金账户. 其中,2,600万元作为上海艾荣达健身科技有限公司的新增注册资本,其他剩余部分计入资本公积. 董事会拟授权相关人员办理上述上海艾荣达健身科技有限公司增资的工商变更手续以及验资手续. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权. 本议案尚需提请公司2017年第一次临时股东大会予以审议. 具体内容详见公司同日披露的 《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的公告》(公告编号: 2017-006)