PDF《Disclosure》

9、审议并通过了 《 关于制定的议案》. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权. 本议案尚需提请公司2017年第一次临时股东大会予以审议. 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 ( http://www.sse.com.cn)的《 上海荣泰健康科技 股份有限公司股东大会网络投票实施细则》.

10、审议并通过了 《 关于修订的议案》. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权. 本议案尚需提请公司2017年第一次临时股东大会予以审议. 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 ( http://www.sse.com.cn)的《 上海荣泰健康科技 股份有限公司独立董事工作制度》.

11、审议并通过了 《 关于修订的议案》. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权. 具体内容详见披露于上海证券交易所网站( http://www.sse.com.cn)的《 上海荣泰健康科技股份有限 公司董事会秘书工作细则》.

12、审议并通过了 《 关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权. 具体内容详见公司同日披露的 《 上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会 的通知》 ( 公告编号:2017-008). 特此公告. 上海荣泰健康科技股份有限公司 董事会 2017年1月24日 证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2017-004 上海荣泰健康科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、监事会会议召开情况 上海荣泰健康科技股份有限公司( 以下简称:公司)第二届监事会第四次会议于2017年1月23日下午13 时在上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室召开. 会议通知及会议资料已于2017年1月18日以现场送达、 电话或电子邮件等方式发出通知. 本次会议由监事会主席吴小刚先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人. 本次会议的召集、召开程序符合 《 中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 《 上海荣泰健康科技股份有限公 司章程》的规定,会议合法、有效.

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了 《 关于向上海艾荣达健身科技有限公司增资的议案》. 由于公司的部分募投项目由上海艾荣达健身科技有限公司实施,公司拟将募集资金10,000万元向上海艾 荣达健身科技有限公司增资, 公司将募集资金直接汇入上海艾荣达健身科技有限公司开立的募集资金账户. 其中,2,600万元作为上海艾荣达健身科技有限公司的新增注册资本,其他剩余部分计入资本公积. 董事会拟授权相关人员办理上述上海艾荣达健身科技有限公司增资的工商变更手续以及验资手续. 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权. 本议案尚需提请公司2017年第一次临时股东大会予以审议. 具体内容详见公司同日披露的 《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的公告》(公告编号: 2017-006).

2、审议并通过了 《 关于向浙江艾荣达健康科技有限公司增资的议案》. 由于公司的部分募投项目由浙江艾荣达健康科技有限公司实施,公司拟将募集资金15,000万元向浙江艾 荣达健康科技有限公司增资, 公司将募集资金直接汇入浙江艾荣达健康科技有限公司开立的募集资金账户. 其中,2,500万元作为浙江艾荣达健康科技有限公司的新增注册资本,其他剩余部分计入资本公积. 董事会拟授权相关人员办理上述浙江艾荣达健康科技有限公司增资的工商变更手续以及验资手续. 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权. 本议案尚需提请公司2017年第一次临时股东大会予以审议. 具体内容详见公司同日披露的 《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的公告》(公告编号: 2017-006).