PDF《Disclosure》

3、审议并通过了 《 关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》. 公司经中国证券监督管理委员会核准,向社会公开发行人民币普通股( A股)1,750万股,实际募集资金 净额72,643.73万元. 上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所 ( 特殊普通合伙)2017年1月5日出具的中 汇会验[2017]0009号《验资报告》验证. 为保证募集资金投资项目的顺利进行,首次公开发行股票募集资金到位之前,公司根据项目进展的实际 情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目,并在募集资金到位之后予以置换. 根据中汇会计师事务所( 特 殊普通合伙)出具的中汇会鉴[2017]0063号《关于上海荣泰健康科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投 项目的鉴证报告》, 截至2017年1月17日, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为9, 377.70万元,为降低财务费用,增加公司收益,公司将用募集资金置换上述预先已投入募投项目的自筹资金. 公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月. 本次募集资金置换前期已预先投入的自 筹资金,没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情况. 监事会认为,本次资金置换有利于提高公司的资金利用率,降低公司财务成本,符合维护全体股东利益的 需要,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变 募集资金投向、损害股东利益的情形. 同时,本次使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的审议和决 策履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的规定;

本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6 个月,符合 《 上市公司监管指引第2号―― ―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定. 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权. 会计师事务所对此出具的了专项鉴证报告,公司独立董事、保荐机构分别对此发表了同意的独立意见和 核查意见. 具体内容详见公司同日披露的 《 关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的公告》 ( 公告编 号:2017-007). 特此公告. 上海荣泰健康科技股份有限公司监事会 2017年1月24日 证券代码:603579证券简称:荣泰健康公告编号:2017-008 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 股东大会召开日期:2017年2月8日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次 2017年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2017年2月8日14 点00 分 召开地点:上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2017年2月8日至2017年2月8日 采用上海证券交易所网络投票........