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3、审议并通过了 《 关于向浙江艾荣达健康科技有限公司增资的议案》. 由于公司的部分募投项目由浙江艾荣达健康科技有限公司实施,公司拟将募集资金15,000万元向浙江艾 荣达健康科技有限公司增资, 公司将募集资金直接汇入浙江艾荣达健康科技有限公司开立的募集资金账户. 其中,2,500万元作为浙江艾荣达健康科技有限公司的新增注册资本,其他剩余部分计入资本公积. 董事会拟授权相关人员办理上述浙江艾荣达健康科技有限公司增资的工商变更手续以及验资手续. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权. 本议案尚需提请公司2017年第一次临时股东大会予以审议. 具体内容详见公司同日披露的 《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的公告》(公告编号: 2017-006)

4、审议并通过了 《 关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》. 公司经中国证券监督管理委员会核准,向社会公开发行人民币普通股( A股)1,750万股,实际募集资金 净额72,643.73万元. 上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所 ( 特殊普通合伙)2017年1月5日出具的中 汇会验[2017]0009号《验资报告》验证. 为保证募集资金投资项目的顺利进行,首次公开发行股票募集资金到位之前,公司根据项目进展的实际 情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目,并在募集资金到位之后予以置换. 根据中汇会计师事务所( 特 殊普通合伙)出具的中汇会鉴[2017]0063号《关于上海荣泰健康科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投 项目的鉴证报告》, 截至2017年1月17日, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为9, 377.70万元,为降低财务费用,增加公司收益,公司将用募集资金置换上述预先已投入募投项目的自筹资金. 公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月. 本次募集资金置换前期已预先投入的自 筹资金,没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情况. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权. 会计师事务所出具了专项鉴证报告,公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了同意的独立意见、 监事会意见和核查意见. 具体内容详见公司同日披露的 《 关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的公告》 ( 公告编 号:2017-007).

5、审议并通过了 《 关于制定的议案》. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权. 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 ( http://www.sse.com.cn)的《 上海荣泰健康科技 股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》.

6、审议并通过了 《 关于制定的 议案》. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权. 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 ( http://www.sse.com.cn)的《 上海荣泰健康科技 股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》.

7、审议并通过了 《 关于制定的议案》. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权. 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 ( http://www.sse.com.cn)的《 上海荣泰健康科技 股份有限公司突发事件管理制度》.

8、审议并通过了《 关于制定的议案》. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权. 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 ( http://www.sse.com.cn)的《 上海荣泰健康科技 股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》.