PDF《洛阳玻璃股份有限公司 二零零四年年度报告》

5 净利润 4.93 4.93 0.066 0.066 扣除非经常性损益后 的净利润 3.56 3.56 0.048 0.048 二零零三年度 净资产收益率(%) 每股收益(元) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润

16 16 0.20 0.20 营业亏损 (30.74) (30.74) (0.38) (0.38) 净亏损 (39.10) ) (39.10) (0.489) (0.489) 扣除非经常性损益后 的净亏损 (38.62) (38.62) (0.483) (0.483)

3、股东权益变动情况(按中国会计准则及制度编制) 项目 股本 (千股) 资本公积 人民币千元 盈余公积 人民币千元 法定公益金 人民币千元 累计亏损 人民币千元 股东权益合计 人民币千元 期初数 700,000 970,528 224,074 55,232 (1,018,682) 875,920 本期增加 13,540 1,077

359 46,102 60,719 本期减少 (1,077) (1,077) 期末数 700,000 984,068 225,151 55,591 (973,657) 935,562 变动原因:

1、法定公益金已包括在盈余公积内.

2、报告期内累计亏损变动,是因为报告期内增加盈利 46,102 千元,提取盈余公积 1,077 千元 所致

4、按国际会计准则编制(截至十二月三十一日止)

2004 年 人民币千元

2003 年 人民币千元

2002 年 人民币千元 营业额 1,128,554 975,816 822,804 除税及少数股东权益后利润/(亏损) 61,740 (340,021) (342,449) 总资产 2,097,603 2,234,918 2,746,358 股东权益(不含少数股东权益) 851,216 789,476 1,129,497 每股收益/(亏损) (基本及全面摊薄后) (元) 0.088 (0.486) (0.489) 每股净资产(元) 1.22 1.13 1.61 净资产收益/(亏损)率% 7.25 (43.07) (30.32) 注:盈利及其他财务指标的计算是按年度内股份数 700,000,000 计算的.

(三)按中国会计准则及制度和按《国际财务报告准则》编制的本集团及本公司的年度财务报告之间的重 大差异见本报告之财务报告.

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三、公司治理结构

1、公司严格按照《公司法》 、 《证券法》和其他有关法律法规的有求,不断完善法人治理结构,规范 运作,基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件.

2、 五分开 情况: 鉴于目前干部管理体制的原因,本公司十一名董事中有五名同时兼任母公司董事职务,但该五名董事 均有充裕的时间及足够的精力来参与上市公司董事会的工作,本公司管理层完全独立于母公司,没有在母 公司领取薪酬的情状况状况,除此之外,公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面基本做到 了 五分开 ,董事会、监事会和内部机构均独立运作.

3、公司独立董事履行职责情况

1 报告期内独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董 事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注 戴志良

5 5 无无钟朋荣

5 5 无无席生阳

5 5 无无董超

5 5 无无2报告期内独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事姓名 提出异议的事 项 提出异议的具 体内容 备注 戴志良 无 钟朋荣 无 席生阳 无 董超 无 报告期内,独立董事认真履行职责,积极参与公司的重大决策,发挥了自己的工作经验和专业知识, 对公司关联交易及聘任董事、高级管理人员等重大事项提出了独立意见,切实维护了公司和全体股东 的合法权益,促进了公司的规范运作.

4、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度, 公司已对高级管理人员推行年薪制及风险抵押金制度,公司董事会根据有关经营指标和管理标准直接 对高级管理人员的业绩和绩效进行考评、奖惩,并不断修订、完善、公正、透明高级管理人员的绩效评价 标准与激励约束机制.