PDF《洛阳玻璃股份有限公司 二零零四年年度报告》

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四、董事会报告 董事会谨向股东呈交董事会报告及本公司与本集团截至二零零四年十二月三十一日止年度已审核财 务报表.本公司董事会全体董事认真履行《中华人民共和国公司法》及公司章程所赋予的职责,本着诚信 勤励之原则,真诚地以公司及股东最大利益为出发点行事,积极有效地开展工作. 董事会日常工作情况 报告期内本公司共召开了

5 次董事会议,主要通过了以下决议:

一、本公司于

2004 年4月6日召开董事会议,会议审议通过了以下议案:本公司总经理工作报告;

关于授权董事长职权的议案;

关于公司机构变动的议案;

二、本公司于

2004 年4月22 日召开董事会议,会议审议通过了本公司截至

2003 年12 月31 日止经 审计的财务会计报告;

2003 年度报告及报告摘要;

2003 年度利润分配方案;

续聘毕马威华振会计师事务 所和毕马威会计师事务所分别为本公司

2004 年度中国及国际核数师并授权董事会决定其酬金的议案;

向 毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所提交的管理层声明书,认为其内容真实、完整和有效,并 授权董事长刘宝瑛及副董事长朱雷波签署;

关于修改公司章程条款的议案;

同意王永欣先生辞去公司副董 事长及董事职务、解聘高天宝先生公司财务总监职务、曹明春先生公司副总经理职务,同时选举朱雷波先 生为公司副董事长;

聘任曹明春先生为公司财务总监;

提名丁建洛先生为公司董事候选人的议案;

批准根 据中国证监会河南监管局对公司发出的巡检整改通知书而制订的整改报告;

通过对本公司二零零三年度经 营业绩被毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所出具了附带解释性说明段的无保留意见审计报 告的解释说明;

批准总经理关于计提资产减值准备事项的报告;

批准于二零零四年六月十日召开本公司二 零零三年度股东周年大会.决议通过于

2003 年6月17 日召开本公司

2002 年度股东周年大会.本次董事 会议决议公告刊登在

2003 年4月30 日的《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《香港经济日报》 、 《虎报》 (英文)上.

三、本........