PDF《安徽鑫龙电器股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告》

证券代码:

002298 证券简称: 鑫龙电器 编号: 2011-005 安徽鑫龙电器股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏.

安徽鑫龙电器股份有限公司 (以下简称 公司 或 本公司 )第五届董事 会第七次会议于

2011 年3月14 日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体董事 发出召开第五届董事会第七次会议的通知. 会议于

2011 年3月29 日在公司北京 分公司会议室召开.会议应出席董事

9 人,实际出席董事

9 人.本次会议由公司 董事长束龙胜先生主持,公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会 议. 与会董事经认真讨论,一致审议通过如下决议:

一、会议以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2010 年度董事会工作报告》 . 《2010 年度董事会工作报告》详见公司

2010 年年度报告. 公司独立董事肖学东先生、 姚禄仕先生和汪和俊先生向董事会提交了《2010 年度独立董事述职报告》 ,并将在公司

2010 年年度股东大会上述职. 详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn). 本议案需提交公司

2010 年年度股东大会审议.

二、会议以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2010 年度总经理工作报告》 .

三、会议以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2010 年度财务决算报告》 .

2010 年度公司实现营业收入 60,952.66 万元,比上年同期增长了 18.85%, 实现利润总额 5,010.45 万元,比上年同期增长了 13.72%,实现合并净利润为 4,307.40 万元,其中归属于母公司所有者的净利润 4,273.56 万元,比上年同期 增长 12.50%;

每股收益 0.2590 元,每股净资产 2.96 元. 本议案需提交公司

2010 年年度股东大会审议.

四、会议以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关 于公司

2010 年度利润分配的预案》 . 经天健正信会计师事务所审计,2010 年度公司实现合并报表归属母公司净 利润 42,735,587.61 元,母公司实现税后利润 32,468,564.03 元,根据国家有关 法律、法规、 《公司法》和《公司章程》有关规定,公司按法定顺序进行分配, 方案如下:

1、提取法定盈余公积:按10%提取法定公积金 3,246,856.40 元.

2、 提取盈余公积金后, 公司本年可供股东分配的利润为 29,221,707.63 元,加年初 未分配利润 69,641,878.12 元,减公司

2010 年支付

2009 年度利润分配现金股 利6,600,000 元,合计未分配利润为 92,263,585.75 元.以2010 年12 月31 日 总股本 165,000,000 股为基数,向全体股东每

10 股派发现金股利人民币 0.80 元(含税) ,共计派发现金 13,200,000 元.剩余未分配利润 79,063,585.75 元结 转以后年度使用.

2010 年度公司不送红股也不进行资本公积金转增股本. 本议案需提交公司

2010 年年度股东大会审议.

五、会议以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2010 年度内部控制自我评价报告》 . 公司独立董事及保荐机构对本报告发表了意见, 《安徽鑫龙电器股份有限公 司2010 年度内部控制自我评价报告》 、 《安徽鑫龙电器股份有限公司独立董事对

2010 年年度内部控制自我评价报告发表的独立意见》及《国元证券股份有限公 司关于安徽鑫龙电器股份有限公司的核查意见》 ,详细 内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn).