PDF《安徽鑫龙电器股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议...》

证券代码:

002298 证券简称: 鑫龙电器 编号: 2013-020 安徽鑫龙电器股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏.

安徽鑫龙电器股份有限公司 (以下简称"公司"或"本公司")第五届董事 会第二十九次会议于

2013 年3月29 日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体 董事发出召开第五届董事会第二十九次会议的通知.会议于

2013 年4月9日在 公司三楼会议室召开.会议应出席董事

9 人,实际出席董事

9 人.会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定.本次会议由公司董事长束龙胜先生主持. 经与会董事表决,通过如下决议:

一、会议以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2012 年度董事会工作报告》 . 内容详见本公司《2012 年度报告》中"

第四节 董事会报告" . 公司独立董事肖学东先生、 姚禄仕先生和汪和俊先生向董事会提交了《2012 年度独立董事述职报告》 ,并将在

2012 年度股东大会上进行述职. 本议案需提交公司

2012 年度股东大会审议.

二、会议以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2012 年度总经理工作报告》 .

三、会议以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2012 年度财务决算报告》 .

2012 年度,公司实现营业收入 944,045,898.95 万元,比上年同期增长了 9.50%,实现利润总额 110,872,975.43 万元,比上年同期增长了 28.02%,实现 合并净利润为 94,406,491.19 万元,其中:归属于母公司所有者的净利润 95,341,859.82 万元, 比上年同期增长 31.14%.上述财务指标己经大华会计师事 务所(特殊普通合伙)审计.详细财务决算报告内容请参见公司刊登于巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)的《审计报告》 (审计报告号:大华审字[2013]002183 号) . 本议案需提交公司

2012 年度股东大会审议.

四、会议以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于 公司

2012 年度利润分配的预案》 . 2012年度分配预案为:以2012年12月31日总股本 408,869,000股为基数,向 全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税) ,共计派发现金8,177,380元.2012 年度不派送红股、不进行公积金转增股本. 本议案需提交公司

2012 年度股东大会审议.

五、会议以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2012 年度内部控制自我评价报告》 . 公司《2012 年度内部控制自我评价报告》 、大华会计师事务所出具的《内部 控制鉴证报告》 、华林证券有限责任公司出具的《关于公司内部控制自我评价报 告的核查意见》 、监事会及独立董事发表的意见内容刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) .

六、会议以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2012 年度报告及摘要》 . 公司

2012 年度报告全文刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) ;

公司

2012 年度报告摘要(公告编号:2013-013)刊登于《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上 海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) . 本议案需提交公司

2012 年度股东大会审议.

七、会议以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 . 公司 《2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 (公告编号: 2013-014) 刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) . 大华会计师事务所出具的《募集资金存放与使用情况的 鉴证报告》 、 《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》 、 华林证券对 《募 集资金存放与使用情况的专项核查报告》 及独立董事发表的意见内容刊登于巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn) . 本议案需提交公司