PDF《安徽鑫龙电器股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议...》

2012 年度股东大会审议.

八、会议以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于 使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金的议案》 . 为了提高资金的流动性和使用效率,进一步降低资金使用成本,公司决定在 公司及全资子公司的募集资金投资项目实施期间, 使用银行承兑汇票支付募集资 金投资项目在建工程款、 设备采购款以及其他相关所需资金,并从募集资金账户 中等额转入公司指定的公司银行账户. 《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的公告》 (公告编号: 2013-015)刊登于《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) . 独立董事发表的意见及华林证券出具的 《关于使用银行承兑汇票支付募投项 目所需资金的核查意见》内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) .

九、会议以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于 股票期权激励计划首次授予第一个行权期激励对象调整的议案》 . 公司股票期权激励计划首次授予的激励对象中有

6 名激励对象(邓晓虎、叶 昌年、王良飞、周正长、潘有武、李光辉)因工作变动,不具备激励对象的资格. 根据公司《股票期权激励计划(修订稿)》的相关规定,对公司股票期权激 励计划首次授予的第一个行权期可行权的激励对象和可行权数量进行调整, 激励 对象由

133 名调整为

127 名,对应第一期可行权数量 36.8 万份期权予以注销, 调整后的第一个行权期可行权数量为 1019.2 万份. 《关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期激励对象调整的公告》 (公 告编号:2013-016)刊登于《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn) . 《安徽鑫龙电器股份有限公司股票期权激励计划 首次授予第一个行权期可行权对象名单》 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) .

十、会议以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于 股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》 . 根据《股票期权激励计划(修订稿)》的有关规定,公司第一个行权期己满 足行权条件,股权激励

127 名激励对象自授予日起

12 个月后的首个交易日起至 授予日起

30 个月内的最后一个交易日当日止,即2012 年6月17 日至

2013 年12 月16 日止可行权共 1019.2 万份股票期权. 《关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的公告》 (公告编号: 2013-017)刊登于《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) . 十

一、会议以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于2013 年度为控股子公司提供担保额度及控股子公司之间的担保额度的议案》 . 详见公司刊登于《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于

2013 年度为控股子公司提供担保额度及控股子 公司之间的担保额度的公告》 (公告编号:2013-018) . 本议案需提交公司

2012 年度股东大会审议. 十

二、会议以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关 于聘任高级管理人员的议案》 . 经公司董事长束龙胜先生提名,聘任陈士保先生担任公司副总经理,任期与 公司第五届董事会一致. 附:陈士保先生简历 十