PDF《安徽鑫龙电器股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议...》

三、会议以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关 于续聘公司

2013 年财务审计机构的议案》 . 经董事会审计委员会会议审核通过,并经公司独立董事事前认可,同意继续 聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2013 年度财务审计机构. 本议案需提交公司

2012 年度股东大会审议. 十

四、会议以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关 于召开

2012 年度股东大会的议案》 . 决定于

2013 年5月6日上午

10 时在公司三楼会议室召开公司

2012 年度股 东大会. 《关于召开

2012 年度股东大会的通知》 (公告编号:2013-019)刊登于《中 国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) . 特此公告 安徽鑫龙电器股份有限公司董事会 二一三年四月九日 附件: 陈士保先生简历 陈士保,男,中国国籍,无境外居留权,1970 年出生,中专学历,高级经 济师,

2005 年至

2008 年任安徽森源电器有限公司副总经理;

现任安徽森源电 器有限公司总经理. 陈士保先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东之间不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒的情况.