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证券代码:002298 证券简称:鑫龙电器 编号:2010-038 安徽鑫龙电器股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

安徽鑫龙电器股份有限公司( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第五届董事会第四次会议于

2010 年11 月19 日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体董事发出召开第五届董事会第四次会议的通知. 会议于

2010 年11 月29 日在公司四楼会议室召开. 会议应出席董事

9 人,实际出席董事

9 人. 会议符合《 公司法》 和《 公 司章程》 的有关规定. 本次会议由公司董事长束龙胜先生主持. 与会董事经认真讨论,一致审议通过如下决议:

一、会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《 关于继续使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》 . 为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,根据《 深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 的规定,公司拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充公 司流动资金,总额为人民币 4,500 万元,使用时间不超过

6 个月( 自2010 年12 月16 日至

2011 年6月15 日止) . 公司最近

12 个月内未进行证券投资等高风险投资,公司承诺在使用闲置募集资金 4,500 万元暂时 补充流动资金后

12 个月内也不进行证券投资等高风险投资. 该款项到期后,将及时归还到募集资金专户, 不影响募集资金项目投资计划的正常进行. 本议案尚需提交股东大会审议.

二、会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《 关于修改公司章程》 的议案. 现行公司章程

第七章

第二节第一百六十三条: 公司设监事会. 监事会由

5 名监事组成,监事会设主席

1 人.监事会主席由全体监事过半数选举产生.监事会主席召集和主持监事会会议;

监事会主席不能履行职 务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议. 拟修改为:公司设监事会. 监事会由

3 名监事组成,监事会设主席

1 人. 监事会主席由全体监事过半数 选举产生. 监事会主席召集和主持监事会会议;

监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上 监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议. 本议案尚需提交股东大会审议.

三、会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《 关于召开

2010 年第四次临时股东 大会的通知》 议案. 决定于

2010 年12 月15 日下午

14 时在公司四楼会议室召开公司

2010 年第四次临时股东大会. 《 关于召开

2010 年第四次临时股东大会的通知》 具体内容详见指定信息披露媒体《 证券时报》 、《 中国 证券报》 和巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn) . 特此公告 安徽鑫龙电器股份有限公司董事会 二一年十一月二十九日 证券代码:002298 证券简称:鑫龙电器 编号:2010-039 安徽鑫龙电器股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 安徽鑫龙电器股份有限公司( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第五届监事会第三次会议于