PDF《信息披露 Information》

2010 年11 月19 日以专人送达、 邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第三次会议的通知. 会议于

2010 年11 月29 日在公司四楼会议室召开. 会议应出席监事

5 人,实际出席监事

5 人. 会议符合《 公司法》 和《 公司章程》 的有关规定. 本次会议由公司监事会主席吮蚁壬鞒. 与会监事经认真讨论,一致审议通过如下决议:

一、会议以

5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《 关于继续使用闲置募集资金暂时补充 流动资金》 . 为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,根据《 深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 的规定,公司拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充公 司流动资金,总额为人民币 4,500 万元,使用时间不超过

6 个月( 自2010 年12 月16 日至

2011 年6月15 日止) . 公司最近

12 个月内未进行证券投资等高风险投资,公司承诺在使用闲置募集资金 4,500 万元暂时 补充流动资金后

12 个月内也不进行证券投资等高风险投资. 该款项到期后,将及时归还到募集资金专户, 不影响募集资金项目投资计划的正常进行. 本议案需提交股东大会审议.

二、会议以

5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《 关于变动公司监事》 的议案. 监事陈士保先生、张希女士因工作变动原因申请辞去公司监事职务. 鉴于陈士保先生、张希女士的辞 职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求,根据《 公司章程》 的有关规定,陈士保先生、张希女士的辞 职申请将在股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效,在此之前仍需继续履行监事的职责. 公司监事会 对陈士保先生、张希女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢. 鉴于陈士保先生、张希女士已向监事会递交辞职报告,监事会推荐陈邦莲女士为公司第五届监事会监 事候选人. ( 陈邦莲女士简历详见附件) 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;

单一 股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一. 本议案需提交股东大会审议.

三、会议以

5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《 关于修改》 的议案.

第二章第五条原为:公司监事会由五名监事组成,包括三名股东代表监事和二名职工代表监事. 设监 事会主席一名. 现改为:公司监事会由三名监事组成,包括两名股东代表监事和一名职工代表监事. 设监事会主席一 名. 本议案需提交股东大会审议. 特此公告 安徽鑫龙电器股份有限公司监事会 二一年十一月二十九日 附监事候选人简历: 附监事候选人简历 陈邦莲,女,安徽芜湖人,38 岁,中专学历.

1990 年至今工作于安徽鑫龙电器股份有限公司,现为公司 合同管理部职员. 陈邦莲女士未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 证券代码:002298 证券简称:鑫龙电器 编号:2009-040 安徽鑫龙电器股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 安徽鑫龙电器股份有限公司( 以下简称 公司 或 本公司 ) 于2010 年11 月29 日召开的第五届董事 会第四次会议审议通过了《 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 ,现将相关事宜公 告如下: 安徽鑫龙电器股份有限公司( 以下简称 公司 ) 经中国证券监督管理委员会证监许可[ 2009]