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4、安徽鑫龙电器股份有限公司独立董事关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的独 立意见. 特此公告 安徽鑫龙电器股份有限公司董事会 二一年十一月二十九日 证券代码:002298 证券简称:鑫龙电器 编号:2010-041 安徽鑫龙电器股份有限公司关于召开

2010 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 安徽鑫龙电器股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第四次会议决定于

2010 年12 月15 日 召开

2010 年第四次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

一、会议基本情况 ( 一) 会议召集人:公司董事会 ( 二) 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间 内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权. ( 三) 参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种;

同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准. ( 四) 会议召开时间和日期: 现场会议召开时间:2010 年12 月15 日( 星期三) 下午 14:00 网络投票时间:2010 年12 月14 日-2010 年12 月15 日. ( 1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2010 年12 月15 日上午 9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;

( 2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2010 年12 月14 日下午 15:00 至12 月15 日下午 15:00. ( 五) 现场会议召开地点:安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园( 九华北路

118 号) 公司四楼会议 室

(六) 股权登记日:2010 年12 月9日( 星期四)

二、会议议题

1、审议《 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》 的议案;

2、审议《 关于修改公司章程》 的议案;

3、审议《 关于变动公司监事》 的议案;

4、审议《 关于修改》 的议案

5、审议《 关于调整公司独立董事津贴》 的议案 ( 该议案已经公司第五届董事会第一次会议审议通过,详见

2010 年8月13 日指定信息披露媒体《 证 券时报》 、《 中国证券报》 和巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn) ) 上述

1 至4议案的详细内容,详见公司

2010 年11 月30 日指定信息披露媒体《 证券时报》 、《 中国证券 报》 和巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn) ) .

三、会议出席对象

1、截止

2010 年12 月9日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全 体股东;

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员;

3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式( 授权委托书 附后) 委托一名代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东;

4、保荐机构代表;

5、公司聘请的见证律师.

四、出席会议登记办法

1、登记地点:安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园( 九华北路

118 号) 安徽鑫龙电器股份有限公 司董事会办公室

2、登记时间:2010 年12 月14 日上午 9:00-11:30,下午 14:00-16:30;

3、登记办法: ( 1) 自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续;