PDF《安徽鑫龙电器股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告》

六、会议以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2010 年年度报告及摘要》 . 本年度报告及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、 《证券时 报》 、 《中国证券报》 . 本议案需提交公司

2010 年年度股东大会审议.

七、会议以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2010 年年度募集资金年度使用情况专项报告》 . 公司独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见, 《安徽鑫龙 电器股份有限公司

2010 年年度募集资金年度使用情况专项报告》 、 《安徽鑫龙电 器股份有限公司独立董事对

2010 年度募集资金存放及使用情况发表的独立意 见》 、 《国元证券股份有限公司关于

2010 年年度募集资金存放及使用情况专项核 查报告》 、 《天健正信会计师事务所关于

2010 年年度募集资金存放及使用情况鉴 证报告》 ,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn). 本议案需提交公司

2010 年年度股东大会审议.

八、会议以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关 于对全资子公司增资暨对外投资的议案》 . 为了适时扩大公司全资子公司的规模, 提高全资子公司的抗风险能力和市场 竞争力, 公司拟以自有资金对公司全资子公司安徽鑫龙自动化有限公司增加注册 资本

2000 万元, 增资后安徽鑫龙自动化有限公司的注册资本为

3000 万元,公司 持有其 100%的股权. 详见刊登于《中国证券报》、《 证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《关于对全资子公司增资暨对外投资公告》

九、会议以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关 于为全资子公司提供担保额度的议案》 . 根据全资子公司发展需要及生产经营情况, 公司拟为全资子公司提供不超过 人民币30,000万元的担保额度(含贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信 托融资和融资租赁等) ,该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期 或者续保,其中:为全资子公司安徽森源电器有限公司(公司持股100%)提供 不超过20,000万元的担保额度;

为全资子公司安徽鑫龙自动化有限公司(公司持 股100%) 提供不超过6,000万元的担保额度;

为全资子公司安徽鑫龙低压电器有 限公司(公司持股100%)提供不超过4,000万元的担保额度. 本次担保为对全资子公司的担保,不构成关联交易,用途用于生产经营资金 需求,以及满足业务发展需要,有利于公司业务发展. 《关于为全资子公司提供担保额度的公告》内容详见指定信息披露媒体《证 券时报》 、 《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) . 本议案需提交公司

2010 年年度股东大会审议.

十、会议以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关 于续聘公司

2011 年财务审计机构的议案》 . 经董事会审计委员会会议审核通过,并经公司独立董事事前认可,同意继续 聘请天健正信会计师事务所有限公司为

2011 年度审计机构. 本议案需提交公司

2010 年年度股东大会审议. 十

一、会议以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关 于聘任李骏先生为公司副总经理的议案》 . 经公司董事长兼总经理束龙胜先生提名, 聘任李骏先生担任公司副总经理职 务,任期与第五届董事会一致. 十