PDF《福建水泥股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告》

1 证券代码:600802 股票简称:福建水泥 编号:临2007-027 福建水泥股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 暨召开公司

2007 年第一次临时股东大会通知 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

福建水泥股份有限公司第五届董事会第四次会议于

2007 年11 月23 日在福 州建福大厦本公司会议室召开,本次会议通知以电子邮件和手机短信方式于

11 月17 日发出,会议应到董事

9 名,实到董事

7 名,董事周国萍女士因出差委托董 事黄建民出席,独立董事潘琰女士因出差委托独立董事颜永明出席,公司部分监 事、高级管理人员列席了会议.会议由黄建民董事长主持.经审议,本次会议各 项议程均以

9 票同意(含委托表决)通过.本次会议决议公告如下:

一、审议通过了《关于投资建设福建安砂建福水泥有限公司 4500t/d 熟料水 泥生产线带 9000KW 纯低温余热发电系统(9 号窑)建设项目的议案》 根据公司发展规划和项目的前期工作进展情况, 同意在永安市安砂镇新建一 条带 9000KW 纯低温余热发电系统的 4500t/d 新型干法熟料水泥生产线 (9 号窑) . 该项目详细情况详见本公司同日在《上海证券报》刊登的 福建水泥股份有限公 司对外投资公告 . 该投建项目尚需取得政府有关部门的立项批准,并经公司股东大会审议通 过.

二、审议通过了《关于受让福建南平水泥股份有限公司顺昌县东坑石灰石矿 山探矿权的议案》 为获取充足的矿山资源,满足公司规划发展的后续需要,同意以公司自有资 金1460 万元受让福建南平水泥股份有限公司顺昌县东坑石灰石矿山探矿权,有关 情况如下:

(一)转让方及交易标的基本情况

2 本次探矿权出让方为福建南平水泥股份有限公司, 与本公司不存在任何关 联关系. 本次拟受让的探矿权名称:顺昌县东坑石灰岩矿勘探,探矿权勘查许可证 号:3500000640328,发证日期:2006 年6月16 日,发证机关:福建省国土资 源厅.该探矿权涉及的勘查区即东坑石灰矿山位于福建省南平市顺昌县,勘查区 的面积 1.17 平方公里,开采标高 400M,矿区水泥用灰岩矿石 B+C+D 级(相当于 121b+122b)6720 万吨,许可证的有效期:2008 年4月.

(二)受让方式、定价依据及资金来源 本次受让探矿权拟采取协议受让的方式.经友好协商,双方拟按矿区储量 每吨 0.2173 元价格确定转让价格为

1460 万元.受让价款以公司自有资金支付.

三、相关事项 福建南平水泥股份有限公司对本次探矿权转让,承诺以下事项:

1、对转让标的享有完全的处置权利,不存在不能处置或者限制处置的权 利负担;

没有第三人对转让标的享有优先购买权;

2、转让的标的相关资料能够办理采矿证,并承诺协助办理采矿证;

3、同意将其权属企业顺昌金溪水泥有限公司所持有的其科石灰石矿山采 矿权无偿移交给我司;

4、协助办理探矿权证的过户手续,并在办妥探矿权证后继续协助办理采 矿权证. 对本议案,公司独立董事于宁杰、颜永明认为:以合理的价格获取适合的 矿山资源, 是公司规划发展的保障基础. 本次受让探矿权是为获得相应的采矿权, 两者均需政府部门的批准.对此,表决同意. 本次受让探矿权尚需获得政府有关部门的批准.