PDF《福建水泥股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告》

2007 年11 月23 日 附件 1:授权委托书 授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本人出席福建水泥股份有限公司

2007 年第一次临时股东大会,并全权代为行使表决权. 委托人姓名(法人盖章): 委托人身份证号码: 委托人持股数: 委托人股东帐号: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期:2007 年月日(按本格式自制及复印授权委托书均有效) 附件 2:股东参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码 沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明

738802 闽水投票

1 A 股股东

2、表决议案 在 委托价格 项下填报会议议案序号:1.00 元代表本议案,以1.00 元的

7 价格申报.如下表: 投票简称 议案 序号 议案 对应申 报价格 闽水投票

1 关于投资建设福建安砂建福水泥有限公 司4500t/d 熟料水泥生产线带 9000KW 纯低温余热 发电系统(9 号窑)建设项目的议案 1.00

3、表决意见 表决意见种类 对应的申报股数 同意

1 股 反对

2 股 弃权

3 股

4、买卖方向:均为买入.

二、 投票举例

1、拟投同意票 股权登记日持有 福建水泥 A 股的投资者,对本次网络投票的议案拟投同意 票,其申报如下: 投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

738802 买入

1 元1股

2、 拟投反对票 如某投资者对本次网络投票的议案拟投反对票,其申报如下: 投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

738802 买入

1 元2股

3、拟投弃权票 如某投资者对本次网络投票的议案拟投弃权票,其申报如下: 投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

738802 买入

1 元3股

三、投票注意事项

1、表决申报不能撤单.

2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准. ........