PDF《福建水泥股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告》

四、审议通过了《关于召开公司

2007 年第一次临时股东大会的议案》 决定于

2007 年12 月12 日召开公司

2007 年第一次临时股东大会, 本次会 议通知公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:福建水泥股份有限公司董事会

2、会议时间 现场会议召开时间:2007 年12 月12 日(星期三)下午 2:30;

网络投票时间:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:

2007 年12 月12 日,上午 9:30~11:

30、下午 13:00~15:00

3、现场会议地点:福州市杨桥路

118 号宏杨新城建福大厦本公司十八层会议 室.

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,

5 本公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权. 公司股东投票表决时,如果出现重复投票,将按以下规则处理:同一表决权 只能选择现场投票和网络投票中的一种;

如果同一股份通过现场和网络重复进行 表决, 以第一次表决为准. 进行网络投票时, 对同一议案不能多次进行表决申报, 多次申报的,以第一次申报为准(股东参加网络投票的操作流程详见附件 2).

二、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号 议案 序号 表决内容

1 关于投资建设福建安砂建福水泥有限公司 4500t/d 熟料水泥生产线带 9000KW 纯低温余热发电系统(9 号窑)建设项目的议案

三、会议出席对象

1、截至股权登记日

2007 年12 月6日(星期四)下午交易结束后在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,均有权以本通知 公布的方式出席本次股东大会及参加表决;

不能亲自出席现场会议的股东可授权 他人代为出席(被授权人可不必为本公司股东)、或在网络投票时间内参加网络投 票.

2、公司董事、监事、高级管理人员,以及依照《公司法》 、 《公司章程》 、 《上 市公司股东大会规范意见》规定可出席股东大会的有关人员.

四、现场会议登记方法

1、法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、法人营业执照复印 件(盖章);

委托代理人出席会议的,代理人还应持本人身份证、法人授权委托书 办理登记手续.股东为 QFII 的,凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡 复印件及受托出席会议者身份证办理登记手续.

2、个人股东亲自出席会议的,持本人身份证、股票账户卡;

委托代理他人 出席会议的,还应持本人有效身份证件、股东授权委托书(格式见附件 1)办理 登记手续.

3、外地股东可以在本次临时股东大会现场登记日截止前用传真方式办理登 记.办理登记后,在临时股东大会会议现场,该股东可凭身份证、股东帐户卡、 授权委托书等证明材料于会议召开前领取出席证和表决票参加本次会议.

4、 登记时间:

2007 年12 月10~11 日, 上午 8:30―11:30;

下午 2: 30―5:30.

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5、登记地点:福州市杨桥东路

118 号宏杨新城建福大厦本公司董事会秘书 处.

五、其他事项:

1、联系方式:

电话:0591-87617751,传真:0591-87527300 联系人:林国金、朱浙闽

2、现场会议期限半天,出席者食、宿以及交通费自理.

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件影响,则本次临时股东大会 会议的进程按当日通知进行. 福建水泥股份公司董事会