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2018 年年度股东大会会议资料 广东联泰环保股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料 二零一九年五月

2018 年年度股东大会会议资料

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2018 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益, 确保股东大会会议秩序和议事效率, 保证大会的顺利进行, 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会议事规则(2016 年修订)》 、 《广东联 泰环保股份有限公司章程》 (以下简称 《公司章程》 )等有关规定,特制定本须知:

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则,认 真履行《公司章程》规定的职责,做好召集、召开股东大会的各项工作.

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,请出席大会的股东或股东代理人(以下统称 股东 )及相关人员准时到达会场签到确认参会资格.

三、请参会人员自觉遵守会场秩序,尊重其他股东的合法权益.进入会场后,请关闭手 机或调至振动状态.

四、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利.股东要求在股东大会现场会议 上发言, 应在签到时在发言登记处进行登记. 大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序 安排发言.未经登记的股东临时要求发言或提问应举手示意,并按大会主持人的安排进行, 发言时需说明股东名称及所持股份总数. 股东发言主题应与本次股东大会议题相关, 发言次 数原则上不得超过三次,每次发言原则上不超过

3 分钟.在股东大会进入表决程序时,股东 不得再进行发言或提问.

五、公司的董事、监事和高级管理人员将认真回复股东提出的问题,如问题涉及与本次 股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、 股东共同利益等方面, 公司一时无法 回答的请各位股东予以谅解.

六、 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式. 公司将通过上海证券交易所 网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在本会议通知规定的网络投票 时间里通过上述系统行使表决权. 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式. 如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决结果为准.

七、议案表决后,由会议主持人宣布表决结果,并由律师出具法律意见书.

八、 未经公司董事会同意, 除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、 录音、 拍照.

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2018 年年度股东大会会议议程 会议召开时间:2018 年5月16 日(星期四)下午 2:00;

会议召开地点:广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室 会议召集人:公司董事会 会议议程:

一、主持人宣布会议开始.主持人宣布出席现场会议股东(或股东代表) 人数和所持有表决权股份数情况

二、推选监票人一名、计票人两名

三、宣读有关议案

1、审议《关于的 议案》 ;

2、审议《关于的 议案》 ;

3、听取《广东联泰环保股份有限公司

2018 年独立董事述职报告》 ;

4、审议《关于的议 案》 ;

5、审议《关于的议案》 ;

6、审议《关于全文及其摘 要的议案》 ;

7、审议《关于 的议案》 ;