PDF《广东联泰环保股份有限公司》

2018 年年度股东大会会议资料

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8、审议 《广东联泰环保股份有限公司关于确认

2018 年度财务报告审计费用 及续聘

2019 年度审计机构的议案》 ;

9、审议《广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权公司决定公司 先行参与项目竞标的议案》 ;

10、审议《广东联泰环保股份有限公司关于

2019 年度董事、监事薪酬方案 的议案》 ;

11、审议《广东联泰环保股份有限公司关于

2019 年度向金融机构申请综合 授信额度的议案》 ;

12、审议《广东联泰环保股份有限公司关于

2019 年度公司为下属子公司融 资提供担保预计的议案》 ;

13、 审议 《广东联泰环保股份有限公司关于

2019 年度关联担保预计的议案》 ;

14、审议《广东联泰环保股份有限公司关于补选董事的议案》 ;

15、审议《广东联泰环保股份有限公司关于补选独立董事的议案》 .

四、对上述议案逐项审议,公司董事、高级管理人员回答股东(股东代表) 提问;

五、股东和股东代表对上述议案投票表决;

六、休会,监票人、计票人、见证律师共同计票、监票;

七、监票人宣读现场表决结果;

八、根据网络投票和现场投票合并的投票结果,会议主持人宣布股东大会 表决结果;

九、宣读股东大会决议;

十、见证律师对股东大会会议程序和表决结果进行现场见证,出具法律意 见书;

十

一、出席会议相关人员签署会议决议、会议记录;

2018 年年度股东大会会议资料

5 十

二、主持人宣布会议结束. 广东联泰环保股份有限公司董事会

2019 年5月16 日2018 年年度股东大会会议资料

6 议案一: 关于《广东联泰环保股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》的议案 各位股东及股东代表:

2018 年度,广东联泰环保股份有限公司(下称 公司 )董事会严格按照国 家有关法律法规和《广东联泰环保股份有限公司章程》的规定,始终坚持以公司 和股东的最大利益为行为准则,忠实、诚信、勤勉地履行职责,圆满地完成各项 工作任务.现《广东联泰环保股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》 (详见附 件)已经拟定,该报告对

2018 年度公司董事会的基本情况、公司经营情况、公 司治理情况、董事会日常工作情况进行了总结. 本议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过, 现提请各位股东及股 东代表审议. 广东联泰环保股份有限公司董事会

2019 年5月16 日 附件: 《广东联泰环保股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》

2018 年年度股东大会会议资料

7 广东联泰环保股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表:

2018 年,公司所处的污水处理行业继续保持着健康发展的势头, 《环境保 护税法》和13 项国家环境保护标准的实施、 生态文明 入宪、 《农村人居环境整 治三年行动方案》 、 《关于全面加强生态环境保护,坚决打好污染防治攻坚战的意 见》 、 《城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》和《国家水污染物排放标准制订技术 导则(HJ 945.2-2018) 》的出台等政策给公司所处行业的发展带来良好机遇,同 时也充满着挑战. 公司作为专注于此行业的地区性重要企业,严格遵守《公司法》 、 《证券法》 等法律法规和《广东联泰环保股份有限公司章程》相关规定,规范运作,上下一 心,求真务实,把握发展规律,按照制定的年度经营计划,坚持 优质、高效、 守信、创新,为社会提供最有价值的产品,服务大众、回报社会 的经营理念, 以市场需求为导向,深耕于主营业务,深化和巩固公司在污水处理行业地位;