PDF《紫金矿业集团股份有限公司》

1 紫金矿业集团股份有限公司 (601899)

2016 年第一次临时股东大会

2016 年第一次 A 股类别股东大会

2016 年第一次 H 股类别股东大会 会议材料 二一六年一月十一日

2 紫金矿业集团股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会议程 会议时间:现场会议时间:2016 年1月11 日(星期一)上午

9 点 网络投票时间:2016 年1月11 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00.

会议地点:厦门市湖里区翔云三路

128 号紫金矿业集团(厦门)投资有限公司机场宾馆

10 楼会议室 参会人员:股东及股东代表、董事、监事、高管、中介机构等 时间 议程 主持人 地点

2016 年1月11 日 主持人宣布大会开幕;

董事会秘书宣布参加本次股东大会现场会议的股东人数、 代表股份 总额;

主持人根据公司章程提议表决票清点人;

本次会议逐项审议下列议案:

1、普通决议案: 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

2、特别决议案:《关于调整公司非公开发行股票方案(修改稿)的议 案》;

2.01 发行股票的种类和面值 2.02 发行方式和发行时间 2.03 发行对象及认购方式 2.04 发行价格及定价原则 2.05 发行数量 2.06 限售期 2.07 募集资金投向 2.08 滚存未分配利润的处置方案 2.09 上市地点 2.10 决议有效期

3、特别决议案:《关于公司非公开发行股票预案(三次修订稿)的议 案》

4、普通决议案: 《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报 告(三次修订稿)的议案》 ;

5、特别决议案: 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补 措施的议案》 ;

6、特别决议案: 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开 发行股票相关事宜的议案》 ;

陈景河紫金矿业厦门投资有限公司机场宾馆

37、普通决议案: 《关于卓鑫投资向 BNL 采购金锭、银锭构成持续关联 交易的议案》 ;

现场会议议案表决;

统计并宣布现场投票表决结果;

与会代表休息(等待网络投票结果);

统计并宣布最终表决结果;

律师发表见证法律意见;

本次大会圆满闭幕.

1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 各位股东: 紫金矿业集团股份有限公司 (以下简称 公司 )

2015 年第一次临时股东大会、

2015 年第二次 A 股类别股东大会和

2015 年第二次 H 股类别股东大会审议通过了公 司非公开发行 A 股股票相关事项(以下简称 本次发行 ) .2015 年11 月11 日, 公司召开第五届董事会第十三次会议,对本次发行方案中的定价基准日、发行价格 及定价原则、发行数量、募集资金投向和决议有效期进行调整,该调整事项尚未经 股东大会审议. 鉴于国内证券市场环境发生了较大变化,为推进公司本次发行相关工作,控股 股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司提议对本次发行方案之定价基准日、 发行 价格及定价原则、 发行数量进行重新调整.公司董事会重新确定了本次发行的定价 基准日, 并重新调整发行价格及定价原则、 发行数量, 本次发行方案其他内容不变. 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司证券发 行管理办法》 、 《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文 件的规定,经对公司实际情况及相关事项进行逐项核查和谨慎论证,公司认为,本 次发行方案调整后,公司仍符合非公开发行股票的条件. 以上议案,经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,现提交股东大会,请 各位股东审议. 紫金矿业集团股份有限公司 董事会二一六年一月十一日