PDF《紫金矿业集团股份有限公司》

(六)限售期 本次非公开发行对象认购的本次非公开发行股票的限售期为十二个月, 限售期 自本次非公开发行结束之日起开始计算.限售期结束后,将按中国证监会及上海证 券交易所的有关规定执行.

(七)募集资金投向

1 本次非公开发行募集资金总额(含发行费用)将不超过 900,000.00 万元,拟 用于以下项目: 序号 项目名称 项目投资总额 (万元) 拟投入募集资金额 (万元)

1 刚果(金)科卢韦齐(Kolwezi)铜矿建设项 目352,933.76 322,256.68

2 刚果 (金) 卡莫阿 (Kamoa) 铜矿收购项目 (49.5% 权益及 49.5%股东贷款) 251,732.00 251,732.00

3 巴新波格拉(Porgera)金矿收购项目(50% 权益及 50%股东贷款) 182,078.00 182,078.00

4 紫金山金铜矿浮选厂建设项目 44,421.41 44,421.41

5 补充流动资金 99,511.91 99,511.91 合计 930,677.08 900,000.00 本次非公开发行实际募集资金不能满足项目投资需要的部分将由公司自筹资 金解决. 在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以 自筹资金先行投入, 并在募集资金到位之后予以置换.在上述募集资金投资项目范 围内, 公司董事会可根据项目的实际需求,按照相关法规规定的程序对上述项目的 募集资金投入金额进行适当调整.

(八)滚存未分配利润的处置方案 本次非公开发行前滚存未分配利润将由本次非公开发行完成后公司的新老股 东共享.

(九)上市地点 本次非公开发行股票将申请在上海证券交易所上市交易.

(十)决议有效 本次非公开发行的决议自公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个 月内有效.

1 以上议案,经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,现提交股东大会,请各 位股东逐项审议. 紫金矿业集团股份有限公司 董事会二一六年一月十一日

1 紫金矿业集团股份有限公........