PDF《常州天晟新材料股份有限公司》

1 注册资本及实收资本变更前后对照表 截至

2014 年7月31 日止 被审验单位名称:常州天晟新材料股份有限公司 货币单位: 人民币元 股份性质 认缴注册资本 实收资本 变更前 变更后 变更前 本次增加额 变更后 金额 出资比 例(%) 金额 出资比 例(%) 金额 占注册资 本总额比 例(%) 金额 占注册资 本总额比 例(%)

一、 有限售条件流通股 境内法人持股 境内自然人持股 108,145,010.00 38.55 136,798,064.00 43.75 108,145,010.00 38.55 28,653,054.00 136,798,064.00 43.75 境内非法人企业持股 3,501,286.00 1.12 3,501,286.00 3,501,286.00 1.12 小计 108,145,010.00 38.55 140,299,350.00 44.87 108,145,010.00 38.55 32,154,340.00 140,299,350.00 44.87

二、 无限售条件流通股 境内人民币普通股 172,354,990.00 61.45 172,354,990.00 55.13 172,354,990.00 61.45 172,354,990.00 55.13 小计 172,354,990.00 61.45 172,354,990.00 55.13 172,354,990.00 61.45 172,354,990.00 55.13 合计 280,500,000.00 100.00 312,654,340.00 100.00 280,500,000.00 100.00 32,154,340.00 312,654,340.00 100.00 第5页共10 页 附件

2 新增注册资本实收情况明细表 截至

2014 年7月31 日止 被审验单位名称:常州天晟新材料股份有限公司 单位:人民币元 出资者名称 认缴新增注册资本 新增注册资本的实际出资情况 金额 出资比例 (%) 货币实物知识产权股权 其他合计 其中:实收资本 金额 占新增 注册资 本比例 (%) 其中:货币出资 金额 占新增 注册资 本比例 高P玲 10,949,132.00 34.05 10,949,132.00 10,949,132.00 10,949,132.00 34.05 杨志峰 17,703,922.00 55.06 17,703,922.00 17,703,922.00 17,703,922.00 55.06 镇江新光股权投资基 金企业(有限合伙) 3,501,286.00 10.89 3,501,286.00 3,501,286.00 3,501,286.00 10.89 合计32,154,340.00 100.00 32,154,340.00 32,154,340.00 32,154,340.00 100.00 第6页共10 页 附件

3 验资事项说明

一、基本情况 常州天晟新材料股份有限公司(以下简称贵公司)系于

2008 年5月31 日由 常州市天晟塑胶化工有限公司整体改制变更设立的股份有限公司,于2008 年7月21 日取得常州市工商行政管理局核发的注册号为

320400000003930 的《企业 法人营业执照》 .原注册资本为人民币 280,500,000.00 元,折股份总数 280,500,000.00 股 (每股面值

1 元) , 其中有限售条件流通股份 108,145,010 股, 占股份总额的 38.55%;

无限售条件流通股份 172,354,990 股,占股份总额的 61.45%.根据贵公司第二届第三十次董事会和

2013 年年度股东大会决议,贵公 司申请增加注册资本人民币 32,154,340.00 元,变更后注册资本为人民币 312,654,340.00 元.

二、新增资本的出资规定 根据贵公司第二届第三十次董事会和

2013 年年度股东大会决议,贵公司申 请通过向高P玲、杨志峰和镇江新光股权投资基金企业(有限合伙)定向发行人 民币普通股(A 股)股票 32,154,340 股,增加注册资本人民币 32,154,340.00 元.2014 年7月28 日经中国证券监督管理委员会《关于核准常州天晟新材料股 份有限公司向高P玲等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 (证监许可 〔2014〕748 号)核准,贵公司通过向高P玲、杨志峰和镇江新光股权投资基金 企业(有限合伙)定向增发方式发行人民币普通股(A 股)股票 32,154,340 股, 每股面值

1 元,发行价为每股人民币 6.22 元,由高P玲、杨志峰、杨生哲、高 润之和镇江新光股权投资基金企业(有限合伙)以其所持有的江苏新光环保工程 有限公司 100.00%股权作价认购.上述用于认购本次发行新股的股权的价值以各 方一致同意的交易价格为准.发行后贵公司注册资本为人民币 312,654,340.00 元,每股面值