PDF《浙江天晟建材股份有限公司》

(三)发行数量 根据标的公司的商定交易价格及股份发行价格, 本次交易公司拟发行股份数 合计 5,000,000 股.

(四)现有股东认购情况 浙江天晟建材股份有限公司 股票发行情况报告书

5 根据公司章程及《发行业务细则》第八条第一款规定: 挂牌公司股票发 行以现金认购的,公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购 .根据《股票发行方案》和公司

2015 年第三次临时股东大会决议,本次股票发行为 天晟股份以发行股份方式购买温州伟达预制构件有限公司全体股东持有的股权, 因此本次股票发行不涉及现有股东的优先认购安排.

(五)其他发行对象情况及认购股份数量

1、发行对象及认购数量 本次交易发行对象为温州伟达的

4 名自然人股东,均以股权方式参与认购. 序号 发行对象姓名 认购数量(万股) 认购比例(%) 认购方式

1 陈颢天 200.00 40.00 股权认购

2 蔡新凯 180.00 36.00 股权认购

3 陈成发 75.00 15.00 股权认购

4 谢丽鹤 45.00 9.00 股权认购 合计 500.00 100.00

2、发行对象基本情况 本次发行对象均系符合 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则 (试行) 》规定的适格投资者,其基本情况如下: [1] 陈颢天,男,身份证号 33072119911226****,住所为金华市婺城区,现持 有温州伟达预制构件有限公司 40%股权;

[2] 蔡新凯,男,身份证号 33032619661107****,住所为平阳县鳌江镇,现持 有温州伟达预制构件有限公司 36%股权;

[3] 陈成发,男,身份证号 33032719631001****,住所为苍南县龙港镇,现持 有温州伟达预制构件有限公司 15%股权;

[4] 谢丽鹤,男,身份证号 33032619730915****,住所为平阳县昆阳镇,现持 有温州伟达预制构件有限公司 9%股权.

3、标的公司基本情况 浙江天晟建材股份有限公司 股票发行情况报告书

6 温州伟达预制构件有限公司成立之前是温州市平阳县昆宋公路附属预制厂, 成立于

2013 年,主要从事混凝土预制构件的生产和加工,具备相关的生产经营 设备. 温州伟达预制构件有限公司成立于

2015 年8月20 日,企业法人营业执照 注册号为 330326000150068,住所平阳县昆阳镇柳村,法定代表人陈成发,注 册资本

1000 万元,经营范围为一般经营项目:混凝土预制构件生产、销售.经 营期限为

2015 年08 月20 日至长期. 标的公司设立时的股东及出资情况如下: 序号 股东姓名 认缴出资额(元) 出资比例(%) 出资方式

1 陈颢天 4,000,000.00 40.00 货币

2 蔡新凯 3,600,000.00 36.00 货币

3 陈成发 1,500,000.00 15.00 货币

4 谢丽鹤 900,000.00 9.00 货币 合计 10,000,000.00 100.00 温州伟达自成立至本报告书出具日,股权结构清晰,不存在股份受限、权 属争议或者妨碍权属转移的其他情况.本次股权资产交易已经温州伟达股东会 审议通过并经全体股东同意.

4、发行对象之间,及发行对象与公司及主要股东之间的关系 本次发行对象陈颢天、蔡新凯、陈成发、谢丽鹤已承诺与本公司及在册股东 不存在法律法规等规范性文件所规定的关联关系,非公司关联方.

(六)本次发行后,控股股东或实际控制人是否发生变化 本次发行前,公司的控股股东和实际控制人为刘世伟、吴红梅夫妇,合计持 有天晟股份54.14%的股权.本次股票发行后,自然人陈颢天、蔡新凯、陈成发、 谢丽鹤成为天晟股份股东, 温州伟达成为天晟股份100%控股的子公司. 刘世伟、 吴红梅夫妇合计持有天晟股份50.22%的股权,仍为公司控股股东和实际控制人. 因此,本次发行前后,公司的控制权未发生变化,控股股东和实际控制人仍 为刘世伟、吴红梅夫妇.