PDF《江西施美药业股份有限公司》

江西施美药业股份有限公司 章程(草 案) 二一五年十一月 1-4-1 目录

第一章 总则3

第二章 经营宗旨和范围

4

第三章 股份4

第一节 股份发行.

4

第二节 股份增减和回购.5

第三节 股份转让.6

第四章 股东和股东大会

7

第一节 股东.7

第二节 股东大会的一般规定.10

第三节 股东大会的召集.12

第四节 股东大会的提案与通知.14

第五节 股东大会的召开.15

第六节 股东大会的表决和决议.18

第五章 董事会

22

第一节 董事.22

第二节 董事会.25

第六章 总经理及其他高级管理人员

30

第七章 监事会

32

第一节 监事.32

第二节 监事会.33

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

34

第一节 财务会计制度.34

第二节 会计师事务所的聘任.36

第九章 投资者关系管理

36

第十章 通知和公告

41

第一节 通知41 1-4-2

第二节 公告.42 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

42

第一节 合并、分立、增资和减资.42

第二节 解散和清算.43 第十二章 修改章程

45 第十三章 附则46 1-4-3 江西施美药业股份有限公司章程 (草案)

第一章 总则第一条 为维护江西施美药业股份有限公司(以下简称 公司 ) 、股东和债 权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 (以 下简称 《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称 《证券法》 ) 、中国 证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 )颁布的《非上市公众公司监督 管理办法》 、 《非上市公众公司监管指引第

1 号――信息披露》 、 《非上市公众公司 监管指引第

3 号――章程必备条款》等有关法律、法规、规范性文件的规定,制 订本章程. 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司.公司 系由江西施美制药有限公司整体变更而设立的;

公司在东乡县工商行政管理局注 册登记,领取营业执照. 第三条 经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意,公司股票于【】 年【】月【】日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让. 第四条 公司注册名称 中文名称:江西施美药业股份有限公司 英文名称:Jiangxi Shimei Pharmaceutical Co., Ltd. 第五条 公司住所为江西省抚州市东乡县大富工业园区 第六条 公司注册资本为人民币 5,000 万元. 第七条 公司经营期限自

2002 年11 月15 日至

2022 年11 月14 日. 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资产分为等额股份, 股东以其认购的股份为限对公司承担 1-4-4 责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本公司章程自生效之日起, 即成为规范公司的组织与行为、 公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、 董事、监事和高级管理人员具有法律约束力的文件. 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷,应当先 行通过协商解决.协商不成的,通过诉讼方式解决.依据本章程,股东可以起诉 股东,股东可以起诉公司、董事、监事、总经理和其他高级管理人员,公司可以 起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员. 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘 书、财务负责人以及经董事会决议确认为担任重要职务的其他人员.