PDF《富滇银行 10 亿元担保案：三家信托接连被 “套路”》

1000 万元.再往上 穿透, 前者的股东为7名自然人, 后者的股东为5名自然人.

本报记者以 云南集成广福房 地产开发有限公司 为关键词, 在 中国裁判文书进行搜索, 结果显 示, 其关联的裁判文书达2367条. 天眼查显示, 广福地产列为 被执行人 的相关信息超过1000 条, 列为 失信被执行人 的相关 信息11条. 颇值得一提的是, 新时代信 托为广福地产提供

7 亿元融资的 信托产品, 根据前文所述相关文 件的签署时间和逾期时间推算, 该信托产品在成立之后仅仅半年 左右时间就出现了逾期. (2018) 最高法民终

1228 号 判决书显示, 新时代信托与广福 地产签订的 《信托贷款合同》 资金 用途为 置换金融机构借款 . 就此记者采访了多位信托公 司人士, 其主要观点为, 以 置换 金融机构借款 为名进行融资, 在 业内不乏案例, 但信托机构对此 类融资在放款方面比较谨慎, 对 抵押担保措施有更严格的把控;

此类融资有 借新还旧 之嫌, 甚 至可以说是 明着借新还旧 . 某资深信托业专家则表示, 此类融资要审核融资方是否因 为无力偿还上一家金融机构的债 务才进行融资的. 就相关问题, 记者多次致电 新时代信托, 其工作人员表示, 相 关问题已登记汇报, 但截至发稿, 记者并未收到回复. 富滇银行出的保函, 我们 才敢做的, 对于广福地产的融资 背景, 我们并不知情. 吉林信托 方面称, 其拿到的信托报酬仅为 千分之二. 中江信托方面则回复本报 记者称, 事情有点久远, 没办 法回复. 判决书显示, 盗用银行公章的罗某, 负责信息维护管理工作.

本报记者 樊红敏 郑利鹏 北京报道 科盛集团登陆纳斯达克 计划终未成功. 这家名不见经传的公司 自称有美国华尔街知名投资 机构――卡贝基金背景.大 量公开信息亦显示, 近年来, 科盛集团在国内一直以美国 卡贝基金亚太地区的中国合 伙人展开活动. 根据科盛集团官方资料, 其董事长郭佳莹, 来自美 国华尔街, 有超过

15 年中美 资本市场运作经验;

在美国 工作的

4 年时间, 主要负责

4 亿美元的中国项目, 投资了

10 余家企业,其中

9 家成功 上市. 《中国经营报》 记者获得的 一份科盛集团上市时间规划显 示, 科盛集团从2017年10月就 开始聘请中介机构, 按计划,

2018 年9月将确定上市资格, 预计2018年11月完成上市. 不过, 科盛集团上市情况 执行表显示, 截至

2018 年10 月, 该集团招股申报材料提交 及反馈工作仍处于 待推进 状态. 神秘的科盛 代理or合伙? 科盛集团并不是一家具体的 法人机构.

本报记者通过科盛集团官网 微信号发现, 其认证主体为, 深圳 前海卡贝桐荣资产管理有限公司 (以下简称 前海卡贝 ) .前海卡 贝是苏州科盛投资管理有限公司 的全资子公司.工商资料显示, 后 者对外投资了多家公司. 最早的一家是, 成立于2010年 9月的北京卡贝京泰资本管理中心 (有限合伙) (以下简称 卡贝京 泰 ) , 该公司同时也是中基协备案 的私募基金公司. 记者注意到, 科盛集团官网上 显示的集团23家旗下公司中, 名称 里带 卡贝 两个字的企业达13个. 公开资料显示, 前述郭佳莹、 科 盛集团同时都还有另外一个身份. 郭佳莹为美国卡贝基金亚太地区执 行合伙人;

而科盛集团是美国卡贝 基金在亚太地区的中国合伙人. 对于科盛集团与卡贝基金的 关系, 科盛集团旗下公司的产品负 责人员李文 (化名, 以下同) 向记者 透露, 郭佳莹在美国时曾在卡贝 基金工作, 你可成理解成, 她拿到 了卡贝基金在国内的代理权, 其实 科盛集团与卡贝基金并不存在股 权关联. 工商资料显示, 郭佳莹并未在 科盛集团旗下公司中担任任何角 色.而一位名为郭丽的人, 却出现 在包括科盛投资在内的多家科盛 集团旗下公司中, 并担任法定代表 人、 高管、 股东等重要角色. 记者以投资者身份进行调查 采访过程中, 李文 (化名) 透露, 郭 佳莹就是郭丽, 郭丽为郭佳莹身份 证以及工商资料上的名字. 据了解, 卡贝基金与科盛集团 的业务存在深度关联, 尤其在产业 基金业务方面. 科嘉投资产品说明书, 在介绍 科盛集团发展历程时提到, 2010年 与北京市金融工作局共同签署