PDF《河南豫光金铅股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议...》

90036 号) ,江 西源丰评估值为 20,827.94 万元,40%的股权评估值为 8,331.176 万元,经转让 方和受让方协商一致,确定本次股权转让价款为 8,360 万元.本次收购完成后, 江西源丰将成为公司全资子公司. 江西源丰主要业务为废旧铅酸蓄电池的处理与经营, 其产品主要用于生产再 生铅.其股权全部收购后,有利于公司对江西源丰进行管理,进一步拓展江西源 丰的废旧蓄电池处理业务;

同时配合公司废铅酸蓄电池回收网络体系建设,能够 进一步提高公司盈利能力,对公司未来业绩的提升有积极的促进作用. 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

5、关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改公司章程的议案 根据中共中央 《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若 干意见》 、 《中华人民共和国公司法》 和中国证监会 《上市公司章程指引》 的要求, 结合本公司实际情况,公司在章程中增加党建工作内容,并修订《公司章程》中 的相应条款,具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《关于 在公司章程中增加党建工作内容暨修改的公告》 (临2017-052) .本 议案尚需提交公司股东大会审议. 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

6、关于召开公司

2018 年第一次临时股东大会的议案 公司拟于

2018 年1月11 日14 点30 分在公司

310 会议室 (河南省济源市荆 梁南街

1 号)召开

2018 年第一次临时股东大会,内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 《河南豫光金铅股份有限公司关于召开

2018 年第一次临 时股东大会的通知》 (临2017-053) . 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

三、备查文件目录 1.公司第六届董事会第二十六次会议决议 特此公告. 河南豫光金铅股份有限公司董事会

2017 年12 月23 日