PDF《关于秦皇岛富连京电子股份有限公司股票》

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第二节正文

一、本次股票挂牌并公开转让的批准与授权

(一)公司本次申请股票挂牌并公开转让的内部批准 1.2017 年5月28 日,公司第一届董事会第二次会议审议通过包括《关于申 请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并同意公司股票采取协议转让方 式公开转让的议案》及《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份 转让系统挂牌并采取协议转让方式公开转让相关事宜的议案》 ,会议同时决议召 开公司

2017 年第一次临时股东大会审议前述两项议案.

2017 年5月28 日,公司董事会向全体股东发出召开

2017 年第一次临时股 东大会的通知,通知记载了开会时间、地点、审议事项及联系人和联系方式. 2.2017 年6月13 日,公司

2017 年第一次临时股东大会在公司会议室召开, 由公司董事长张继红主持,审议并采用记名投票的方式表决通过《关于申请公司 股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并同意公司股票采取协议转让方式公开 转让的议案》和《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系 统挂牌并采取协议转让方式公开转让相关事宜的议案》 .

(二)公司股东大会授权董事会办事股票挂牌并公开转让的授权范围 根据公司

2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办 理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并采取协议转让方式公开转让相 关事宜的议案》 ,股东大会授权公司董事会办理本次股票挂牌并公开转让的具体 事宜,包括但不限于: 1.制作并择机报送申请公司股票在全国股份转让系统挂牌并公开转让的申 报材料. 2.根据全国股份转让系统公司等机构的意见修改申报材料. 3.与全国股份转让系统公司签订挂牌协议. 4.聘请主办券商、 会计师事务所和律师事务所等中介机构,并签订相关协议. 5.签署、 修改申请公司股票在全国股份转让系统挂牌并公开转让的相关文件. 6.履行信息披露义务. 7.办理与公司股票在全国股份转让系统挂牌并以协议方式公开转让有关的 其他相关事宜. 北京君嘉律师事务所 法律意见书

4 授权期限为一年,自公司股东大会审议通过本议案之日起算.

(三)公司股票挂牌并公开转让需全国股份转让系统公司审查同意 根据《业务规则》 ,申请股票挂牌并公开转让的公司须经主办券商推荐且须 取得全国股份转让系统公司的审查同意及中国证监会核准.根据《国务院关于全 国中小企业股份转让系统有关问题的决定》 (国发[2013]49 号) , 股东人数未超 过200 人的股份公司申请在全国股份转让系统挂牌,中国证监会豁免核准 . 截至本法律意见书出具日,公司股东人数共计二名,未超过

200 人.本次申 请股票挂牌并公开转让符合前述中国证监会豁免核准的条件, 尚需取得全国股份 转让系统公司的审查意见. 经核查,本所律师认为,公司第一届董事会第二次会议和公司

2017 年第一 次临时股东大会的召集和召开符合法律........