PDF《Disclosure 信息披露》

同时,通过收购目标公司,不仅能提升公司 的市场份额,增加盈利,还能为公司提供原材料保证. 本次股权收购不构成关联交易,不构成重大资产重组. 公司董事会授权公司总经理全权办理和签署上述事项的股权转让协议、合同、有关本次 转让的审计报告、资产评估报告、承诺书、担保函等相关文件等共同构成本次转让的交易文 件. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权. 独立董事对本议案发表了独立意见. 本议案尚需提交股东大会审议,具体开会时间另行通知. 具体内容详见公司于2013年3月28日在 《 证券时报》 、《 中国证券报》 及巨潮资讯网(www. cninfo.com.cn)上刊登的《 关于全资子公司收购亿大实业有限公司持有的惠州合正电子科技有 限公司100%股权的公告》 、《 独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项发表的独 立意见》 .

三、审议通过公司《 关于变更公司公开发行公司债券担保方式的议案》 公司第三届董事会第二十四次会议及2012年第二次临时股东大会已审议通过公司发行 不超过3.5亿元公司债券,并由公司实际控制人梁健锋先生以其持有的公司股票为本次公司债 券本息偿付提供质押担保,同时,公司股东大会授权董事会根据证券监管部门的意见对本次发 行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整. 中国证券监督管理委员会已于2012年9月19日受理了公司发行公司债券申请. 现根据中 国证监会审核反馈意见, 鹏元资信评估有限公司有关对公司实际控制人之一梁健锋通过所持 有的本公司股票质押实现债项增信的方式依据不够充分. 根据股东大会授权公司董事会决定 对发行公司债券担保方式变更, 取消原来通过梁健锋所持本公司股票质押实现债项增信为公 司债券本息偿付提供担保的方式. 根据同鹏元资信评估有限公司沟通情况,本次债券发行担保方式变更后,本期债券发行主 体长期信用和公司债券信用等级均为AA-. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权. 独立董事对本议案发表了独立意见. 具体内容详见公司于2013年3月28日在《 证券时报》 、 《 中国证券报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《 独立董事关于第三届董事会第三十 二次会议相关事项发表的独立意见》 . 特此公告. 广东超华科技股份有限公司董事会 二一三年三月二十七日 证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2013-016 关于全资子公司收购亿大实业有限公司 持有的惠州合正电子科技有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏. 2012年11月18日,广东超华科技股份有限公司(以下简称 超华科技 公司 )与目标公司 惠州合正电子科技有限公司(以下简称 目标公司 )及其股东亿大实业有限公司(以下简称 出 让方 )三方就惠州合正电子科技有限公司100%股权的有关合作事项进行了磋商,签署了《 股 权转让意向协议》 , 具体内容详见公司于2012年11月20日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)和《证券时报》 、《 中国证券报》 上披露的2012-082号公告. 经亿大实业有限公司与超华科技协商,由超华科技之全资子公司超华科技股份(香港)有限 公司(以下简称 超华香港公司 、 受让方 )受让目标公司股权,超华香港公司也同意受让标的 股权. 2013年3月27日,超华香港公司与目标公司股东亿大实业有限公司双方经友好协商,共同 签署了《 股权转让协议》 ,现将相关事项公告如下: