PDF《河南明泰铝业股份有限公司 关于 2019 年度日常关联交易情况...》

证券代码:601677 证券简称:明泰铝业 公告编号:临2019-022 河南明泰铝业股份有限公司 关于

2019 年度日常关联交易情况预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ??是否需要提交股东大会审议:是??日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联方之间的日常关联交易是 正常业务所需,遵循了公平交易的市场原则,交易内容和审议程序合法合规,交 易定价公允,不存在损害上市公司及股东利益的情形. 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,结合河南明泰铝业股份 有限公司(以下简称 公司 或 明泰铝业 )的实际情况,对本公司

2019 年度 日常关联交易情况进行了合理的预计.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2019 年4月25 日召开的公司第四届董事会第三十八次会议, 审议通过了 《关 于公司

2019 年度日常关联交易情况预计的议案》,对公司与关联企业 MINGTAI KOREA CO., LTD.及其子公司 MK METAL VINA CO.,LTD.,全资子公司郑州明泰交通 新材料有限公司 (以下简称 郑州明泰交通新材料 ) 与参股公司郑州中车四方 轨道车辆有限公司(以下简称 郑州中车 )之间在

2019 年度预计发生的关联 交易事项进行了审议.相关关联董事回避表决. 公司独立董事认为: 公司与关联方之间的日常关联交易是正常业务所需,遵 循了公平交易的市场原则,交易内容和审议程序合法合规,交易定价公允,不存 在损害上市公司及股东利益的情形. 公司预计

2019 年度关联交易金额将超过公司净资产的 5%, 尚需提交股东大 会审议.

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况 关联交易类 别 关联人

2018 年度预 计金额(万元)

2018 年度实际 发生金额 (万元) 预计金额与实 际发生金额差 异较大的原因 向关联人购 买原材料 巩义市强发包装 材料有限公司 650.00 609.77 不适用 向关联人销 售产品、商品郑州中车四方轨 道车辆有限公司 40,000.00 12,507.87

2018 年度公司 满足了郑州中 车生产需求, 交付车体

140 节.2019 年公 司将积极开拓 区域外市场及 国际市场. 向关联人购 买原材料 350.00 323.72 不适用 向关联人销 售 产品(铝 板带) MINGTAI KOREA CO., LTD. 及子公司 12,000.00 2,125.96 实际销售少于 预计金额.

(三)本次日常关联交易预计金额和类别 关联交易类别 关联人

2019 年度预 计金额 (万元)

2018 年度实 际发生金额 (万元) 本次预计金额与上 年实际发生金额差 异较大的原因 向关联人销售 产品(铝合金 轨道车体及内 内装件) 郑州中车四 方轨道车辆 有限公司 30,000.00 12,507.87

2019 年度,郑州明 泰交通新材料铝合 金轨交车体及内装 件订单预计会延续 增长势头. 向关联人销售 产品(铝板带) MINGTAI KOREA CO., LTD. 7,000.00 2,100.48 公司新产品的研发 生产及该关联方积 极进行市场开拓, 预计

2019 年销售 量会有大幅增长. 向关联人销售 产品(铝板带) MK METAL VINA CO.,LTD. 2,275.00 25.47 该关联方成立于

2018 年, 预计

2019 年销量会有大幅提 升.

二、关联方介绍和关联关系

(一)郑州中车四方轨道车辆有限公司