PDF《河南明泰铝业股份有限公司 关于 2019 年度日常关联交易情况...》

1、基本情况 法定代表人:罗斌 注册资本:陆亿圆整 经营范围:轨道交通车辆生产制造和检修服务;

高速动车组检修服务;

轨道 交通项目总包、机电总包;

轨道交通装备相关其他产业技术服务、售后服务、配 件销售;

三来一补 业务.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动) 住所:荥阳市广武路与科学大道交叉口东南侧

2、与本公司的关联关系:明泰铝业持有该公司 16.67%的股权,明泰铝业副 董事长杜有东先生,担任该公司董事.

3、履约能力分析:该公司由中车青岛四方机车车辆股份有限公司、明泰铝 业、郑州投资控股有限公司、荥阳市城市投资开发有限责任公司共同出资成立, 设计及制造工艺由中车青岛四方公司进行技术支撑,具有较强的履约能力.

(二)MINGTAI KOREA CO., LTD.

1、基本情况 基本注册号:110111-5946615 法人代表:金浩中 马星星 注册资本:12 亿韩元(约708 万元人民币) 公司设立日期:2016 年1月14 日 住所:韩国京畿道安山市檀园区城谷路

22 街51(城谷洞) 主营业务:基本金属的批发,金属或其它材料的雕刻、切割以及其它类似的 加工. 股权结构:马星星持股比例 60%,韩国温世贸易持股比例 20%,金汉纳(韩 国人)持股比例 15%,梁承宰(韩国人)持股比例 5%.

2、与本公司的关联关系:MINGTAI KOREA Co., Ltd.主要股东马星星系明 泰铝业控股股东马廷义先生之子.

3、履约能力分析:该公司专业从事金属材料贸易业务,有丰富的经营管理 经验,具有较强的履约能力.

(三)MK METAL VINA CO.,LTD.

1、基本情况 法定代表人:金浩中 项目总投资资金:200 万美元 经营范围: 生产铝板, 铝制品, 电子和制造业使用的铝制零件;

执行进口权, 批发经销权(无批发设施)商品代码 HS 7606(铝板材). 项目地点:越南 Bac Giang 省越南区 Van Trung 公社 Van Trung 工业园区 CN-08 号

2、与本公司的关联关系:该公司系 MINGTAI KOREA Co., Ltd.之全资子公 司.

3、履约能力分析:该公司及其母公司专业从事金属材料加工及贸易业务, 有丰富的经营管理经验,具有较强的履约能力.

三、定价政策和定价依据 按照本公司《关联交易管理制度》的规定,本公司与关联人之间的关联交易 定价遵循下列原则和方法:

(一)关联交易的定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价的原则;

如 果没有国家定价和市场价格, 按照成本加合理利润的方法确定.如无法以上述价 格确定,则由双方协商确定价格.

(二) 交易双方根据关联事项的具体情况确定定价方法,并在相关的关联交 易协议中予以明确.

(三)市场价:以市场价为准确定资产、商品或劳务的价格及费率.

(四)成本加成价:在交易的资产、商品或劳务的成本基础上加合理的利润 确定交易价格及费率.

(五)协议价:根据公平公正的原则协商确定价格及费率.

四、对上市公司的影响

2019 年度,由公司全资子公司郑州明泰交通新材料实施的

2015 年度非公开 发行募投项目 年产

2 万吨交通用铝型材项目 产能将继续释放, 生产的铝合金 轨道车体交付郑州中车数量将延续增长势头,极大的优化公司产品结构,将成为 公司新的利润增长极.公司及控股子公司与关联方 MINGTAI KOREA CO., LTD. 及其子公司之间的交易是基于公司实际生产经营需要所发生的, 有利于公司海外 业务的拓展.公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害 公司及股东特别是中小股东利益的情形. 特此公告. 河南明泰铝业股份有限公司 董事会2019 年4月25 日 ........