PDF《中路股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产》

(一)本次重组的主要历程 1.

2017 年10 月19 日, 公司发布了 《中路股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》 . 鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价 异常波动,经公司申请,公司股票自

2017 年10 月19 日起开市停牌.2017 年10 月26 日, 公司发布了《中路股份关于发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组继续停牌的公 告》 ,确认该事项构成重大资产重组并申请继续停牌至

2017 年11 月18 日.2017 年11 月18 日,公司发布了《中路股份关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》 .2017 年12 月20 日,公司八届三十四次董事会(临时会议) ,审议并表决通过《关于重大资产重组申请延 期复牌的议案》 ,申请公司股票自

2017 年12 月20 日起继续停牌一个月至

2018 年1月19 日. 2.2018 年1月19 日,公司八届三十五次董事会(临时会议)审议通过了本次重大资 产重组的相关议案并发布了 《中路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易预案》等文件;

2018 年2月7日,公司发布了《中路股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿) 》及《中路股份关于的回复公告》等文件. 3.2018 年5月30 日,公司九届五次董事会(临时会议)审议通过了本次重大资产重 组的相关议案并发布了 《中路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易草案》等文件;

2018 年6月14 日,公司召开

2018 年第二次临时(第四十次)股 东大会审议通过了与本次交易相关的议案并作出书面决议. 因立信会计师事务所 (特殊普通 合伙) 、银信资产评估有限公司先后被中国证监会立案调查,公司暂未报送相关材料,后经 多方协商决定更换审计和评估机构. 4.2018 年11 月8日,公司九届十次董事会(临时会议)审议通过了《关于调整本次 交易发行价格调整方案的议案》 等与本次交易相关的议案并作出书面决议. 公司发布了调整 后的 《中路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案》 等 文件. 5.2018 年11 月28 日,公司发布了《中路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易草案(修订稿) 》等文件,并发布了上交所对于此次草案问询函 的回复;

2018 年11 月29 日,公司召开

2018 年第二次临时(第四十次)股东大会审议通过 了与本次交易相关的议案并作出书面决议. 6.2018 年12 月7日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通 知书》 . 7.2018 年12 月21 日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一 次反馈意见通知书》 .2019 年1月30 日,公司发布了《关于延期回复中国证监会行政许可 项目审查一次反馈意见通知书的公告》 . 8.2019 年3月19 日,公司九届十二次董事会(临时会议)审议通过了《关于向中国 证监会申请中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审查的议案》 并于

2019 年3月27 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》 .

(二)信息披露及风险提示 在本次重组相关工作开展过程中,公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等 有关法律法规的规定及监管意见的要求,及时履行了信息披露义务,并且在《中路股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案》 中充分披露了本 次重组存在的风险及不确定性,特别在"重大风险提示"及"第十二章 风险因素分析"中对本 次交易可能被暂停、终止或取消的风险作了充分提示.