PDF《山东南山铝业股份有限公司》

2、董事和董事会 公司严格按照《公司法》 、 《公司章程》规定的董事选聘程序选举 董事.公司现有独立董事三名,分别为企业管理、法律、财务方面的 专业人才,公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章

2017 年度社会责任报告 程》的要求;

公司董事能够依据《董事会议事规则》勤勉尽责,以认 真负责的态度出席董事会和股东大会;

公司独立董事能够按照《独立 董事工作制度》对公司重大事项独立发表意见,促进公司规范运作、 健康发展.

3、监事和监事会 公司监事会严格执行《公司法》 、 《公司章程》的有关规定,人数 和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求;

公司各位监事能够 依据《监事会议事规则》认真履行自己的职责,能够对股东负责,对 公司财务以及公司董事、 和其他高级管理人员履行职责的合法合规性 进行监督.报告期内,公司监事会共召开了七次会议,对公司定期报 告、年度关联交易等事项进行审核并对相关事项提出意见.

五、股东和债权人权益保护

1、完善法人治理、规范公司运作 报告期内,公司严格按照《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司治理 准则》和中国证监会、上海证券交易所等监管机构的有关法律法规的 要求, 结合公司股东结构变化、 董事和高管人员工作变动等实际情况, 依法依规调整了公司董事会及管理层人员构成, 严格依照有关法律法 规要求规范运作,不断完善法人治理结构.

2、认真履行信披义务,加强投资者关系管理 针对监管部门对上市公司信息披露的新要求, 不断规范信息披露 行为,积极履行信息披露义务,公司所有应披露的信息均在指定信息 披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)真实、 准确、 完整、

2017 年度社会责任报告 及时地披露,确保所有股东均有平等机会获得信息.公司股东大会、 董事会、监事会与管理层之间各司其职、相互制衡、协调运转,报告 期内,公司共召开

11 次董事会、7 次监事会、4 次股东大会,共完成 了4期定期报告和

59 份临时公告的披露,使投资者能够及时、准确 的了解公司状况.同时,公司积极深入开展投资者关系管理工作,积 极构建与股东和谐关系, 多渠道、 全方位加强与投资者的交流和沟通, 主动参与投资者互动,充分利用电话、上证 E 互动等方式与投资者进 行交流,并认真做好投资者来访调研接待工作,使公司股东准确、全 面地了解公司的整体运营情况.

3、健全内部控制,防范经营风险

2017 年,公司按照《公司法》 、 《证券法》 、 《企业内部控制基本 规范》 、 《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定,结合 公司自身特点和管理需要,公司进一步完善内控建设,推进基本管控 制度的执行,2017 年公司各项制度的有效运行,保证了公司生产经 营活动的正常开展,提升了公司的风险防控水平,有效维护了投资者 的合法权益.

六、职工权益保护 公司始终坚持以人为本,尊重员工、爱护员工,维护和保障员工 的各项合法权益. 想员工之所想, 办员工之所需, 努力做好员工的 贴 心人 .

1、保障员工安全

2017 年公司通过层层落实安全生产责任制,狠抓制度落实,严2017 年度社会责任报告 厉查处 三违 行为,积极排查各类安全隐患,为员工创造安全工作 环境;