PDF《四川成飞集成科技股份有限公司 关于中航工业集团对子公司中...》

1 证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2013-044 四川成飞集成科技股份有限公司 关于中航工业集团对子公司中航锂电进行增资 的关联交易公告 本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

一、关联交易概述

1、关联交易事项 中国航空工业集团公司(以下简称 中航工业集团 )拟以现金 14,000 万元 对四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称 成飞集成 或 公司 )的控股 子公司中航锂电(洛阳)有限公司(以下简称 中航锂电 )单方进行增资,增 资后中航锂电注册资本由 80,150 万元变更为 86,692 万元, 中航工业集团出资额 由2,750 万元变更为 9,292 万元,所持中航锂电出资比例将由 3.43%变更为 10.72%.

2、中航工业集团是本公司实际控制人,属于本公司关联法人,本次交易构 成关联交易.

3、2013 年10 月9日,本公司第四届董事会第三十一次会议对《关于中航 工业集团对子公司中航锂电进行增资的关联交易议案》进行了审议,审议情况如 下: 经公司独立董事事先认可,同时,独立董事也发表了独立意见,在关联董事 许培辉先生、程福波先生、刘宗权先生对本议案进行回避表决的情况下,以6票赞成,0 票反对,0 票弃权,3 票回避,董事会审议通过了《关于中航工业集团 对子公司中航锂电进行增资的关联交易议案》 .该关联交易事项涉及金额超过公 司最近一期经审计净资产的 5%,需要提交股东大会审议.本次关联交易审议程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定.

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组,不需要经过有关部门批准.

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二、关联方基本情况 名称: 中国航空工业集团公司 注册号:100000000041923 法定代表人: 林左鸣 地址:北京市朝阳区建国路128号 经营范围: 许可经营项目: 军用航空器及发动机、 制导武器、 军用燃气轮机、 武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、实验、生产、销售、维修、保障 及服务等业务.一般经营项目:金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、 工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理;

民用航空器 及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机(含零部件)、 制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、实验、生产、 销售、维修服务;

设备租赁;

工程勘察设计;

工程承包与施工;

房地产开发与经 营;

与以上业务相关的技术转让、技术服务;

进出口业务.

三、关联交易主要内容 中航工业集团拟对中航锂电以现金方式进行增资,增资金额 14,000 万元. 增资的价格由经有权的国有资产管理部门备案后的中航锂电的净资产评估值确 定.中航锂电分别委托中瑞岳华会计师事务所和中联资产评估集团有限公司(下称 中联评估 )为本次增资的审计验资机构和评估机构,评估基准日为

2013 年6月30 日.依据中联评估出具的《中航锂电洛阳有限公司拟进行增资扩股项目 资产评估报告》 (中联评报字[2013]第[741]号) ,截止

2013 年6月30 日,中航 锂电的净资产评估值为 171,690.74 万元.本次增资资金 14,000 万元按 2.14:1 的比例认缴注册资本,折合为中航锂电的注册资本计 6,542 万元,其余 7,458 万 元作为资本公积金.本次增资完成后,中航锂电的注册资本将增加至 86,692 万元.成飞集成将放弃本次增资,但在本次增资完成后,公司仍将持有中航锂电 58.83%的股权. 增资完成后,中航锂电的股权结构如下: 序号 股东名称 认缴出资额(万元) 占总出资额的比例(%)