PDF《四川成飞集成科技股份有限公司 关于中航工业集团对子公司中...》

增 资完成后,中航锂电公司现有名称及经营范围不变,董事会及监事会人员数量不 发生变化,除股权结构发生变化外,各股东单位不变,公司仍然绝对控股中航锂 电,因而对中航锂电的经营管理不产生重大影响,符合公司及全体股东的利益. (3)在表决通过该关联交易议案时,关联董事依照有关规定回避表决.公 司董事会在审议通过关联交易议案时,表决程序合法合规,未有违规情形,未有 损害股东和公司权益情形,且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的 规定.同意将该议案提交公司股东大会审议.

八、备查文件

1、公司第四届董事会第三十一次会议决议.

2、独立董事关于关联交易事项的事前认可函和发表的独立意见. 特此公告! 四川成飞集成科技股份有限公司董事会

5 2013 年10 月11 日 ........