PDF《关于广州新意实业发展有限公司退出合作 —由本公司独立开发》

证券代码:600393 股票简称:东华实业 编号:临2009―028 号 广州东华实业股份有限公司 广州东华实业股份有限公司 广州东华实业股份有限公司 广州东华实业股份有限公司关于 关于 关于 关于广州新意实业发展有限公司退出合作 广州新意实业发展有限公司退出合作 广州新意实业发展有限公司退出合作 广州新意实业发展有限公司退出合作 ― ― ― ―由本公司 由本公司 由本公司 由本公司独立开发 独立开发 独立开发 独立开发广州市五羊新城寺右新马路商住楼项目的 广州市五羊新城寺右新马路商住楼项目的 广州市五羊新城寺右新马路商住楼项目的 广州市五羊新城寺右新马路商住楼项目的公告 公告 公告 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

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1、释义: 本公司或公司:广州东华实业股份有限公司 新意公司:广州新意实业发展有限公司 寺右新马路地块:广州市五羊新城寺右新马路商住楼地块

2、交易内容:广州新意实业发展有限公司决定退出广州市五羊新村寺右新马路商 住楼项目的开发,由本公司独立开发,本公司除向广州新意实业发展有限公司归还新意 公司实际已投入该项目的前期费用人民币 10,287 万元及同期银行贷款利率外,本公司 仍适当对新意公司给予一定的经济补偿, 以上合计人民币 11,000 万元. 本公司将享有该 项目的全部权益.

3、关联人回避事宜:公司董事会对上述关联交易事项进行表决时,关联董事杨树 坪先生、杨树葵先生已回避表决.

4、交易对上市公司持续经营能力及资产状况的影响:本次交易是为公司经营需要 而进行,广州新意实业发展有限公司退出该项目合作后,本公司将享有该项目的全部权 益,增加了公司在该项目上可实现的收益,符合公司及公司全体股东的利益. 一一一

一、 、 、 、交易概述 交易概述 交易概述 交易概述 由于本公司经营开发的资金压力得到一定程度的缓解, 已具备独立开发广州市寺右 新马路商住楼地块项目的能力,经过与广州新意实业发展有限公司的协商,2009 年9月9日,本公司与广州新意实业发展有限公司于广州签订《补充协议书》 ,广州新意实 业发展有限公司同意退出广州市五羊新村寺右新马路商住楼项目的开发, 由本公司独立 开发该项目. 本公司除向广州新意实业发展有限公司归还新意公司实际已投入该项目的 前期费用人民币 10,287 万元及同期银行贷款利率外,本公司仍适当对新意公司给予一 定的经济补偿,以上合计人民币 11,000 万元.本公司将享有该项目的全部权益. 广州新意实业发展有限公司的股东黄锦平女士曾为本公司董事长杨树坪先生及副 董事长杨树葵先生的关联自然人,因此董事会对此次议案进行表决时,关联董事杨树坪 先生、杨树葵先生均已回避表决,非关联董事一致审议通过.

2009 年9月10 日,公司第六届董事会第八次会议以通讯方式审议通过了上述交易 事项,本事项事前已取得了公司独立董事的认可,并同意提交本次董事会讨论.董事会 对该次交易进行了认真的审议,关联董事杨树坪先生、杨树葵先生均已回避表决,非关 联董事一致审议通过.其中独立董事均认为本次交易为公司经营需要而进行,广州新意 实业发展有限公司退出该项目合作后,本公司将享有该项目的全部权益,增加了公司在 该项目上可实现的收益,符合公司及公司全体股东的利益.鉴于广州新意实业发展有限 公司实际已投入到该项目的前期费用以及五羊新城地块已增值的因素, 考虑到广州新意 实业发展有限公司由于前期投入资金与本公司合作从而放弃了对其他项目投资机会的 实际情况. 公司除归还广州新意实业发展有限公司实际已投入该项目的前期费用人民币 10,287 万元及同期银行贷款利率外, 对广州新意实业发展有限公司给予一定的经济补偿 也是合理的,公平的,没有损害公司其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益, 因此同意董事会的决议,并出具了独立董事意见. 由于广州新意实业发展有限公司退出该项目, 本公司将增加对该项目的前期投入资 金11,662 万元,加上原应由本公司投入的 12,138 万元,本公司对该项目的前期投入费 用约为人民币 23,800 万元.该项目的后期建设资金由本公司滚动投入或通过项目筹资 解决. 该项目合作已经本公司